Samourai Cüzdan kurucuları, ABD savcılarının yüz milyonlarca dolarlık yasadışı fonları aklamak için kullanılan bir kripto karıştırma hizmetini işletmedeki iddia edilen rolleri için maksimum ceza talep etmesi nedeniyle beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Özet

• Samourai Cüzdan kurucuları, lisanssız para aktarıcı olarak faaliyet göstermelerinden dolayı beş yıl hapis cezası ile karşılaşabilirler.
• Cezalandırma 6 Kasım'a planlandı.
• Savcılar, çiftin Samourai'yi karanlık ağ kullanıcılarına pazarladığını ve yasadışı faaliyetlerden 6.3 milyon dolardan fazla ücret kazandığını iddia ediyor.

New York Güney Bölgesi'ndeki ABD Savcıları Ofisi'ne sunulan bir ceza hükmü belgesinde, kurucular William Lonergan Hill ve Keonne Rodriguez'in, platformu kullanmaları için “tekrar tekrar suçluları teşvik ettiği, cesaretlendirdiği ve davet ettiği” belirtilerek, Samourai Cüzdan'ın “suçluların büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçma işlemleri gerçekleştirmeleri için bir sığınak haline geldiği” ifade edildi.

Dava dosyasında, “Rodriguez ve Hill, Samourai aracılığıyla gerçekleştirilen kara para aklama işlemlerinin yalnızca seyircisi değildi; suçluların kara para aklamak için Samourai'yi kullanmalarını istiyorlardı ve Samourai'yi buna göre pazarladılar” denildi.

Savcılar, Rodriguez'in 2018'deki bir WhatsApp mesajında karıştırmayı “bitcoin için kara para aklama” olarak tanımladığını belirtti ve bu durumun, kurucuların araçlarının nasıl kullanıldığından tamamen haberdar olduklarını ima ettiğini vurguladı.

Dosyaya göre Hill, Samourai'nin Whirlpool hizmetini tanıtmak için Dread gibi karanlık web forumlarına gitti ve kullanıcılara bunun “kirli BTC'yi temizlemelerine” ve işlemlerini “izlenemez” hale getirmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.

“Samourai aracılığıyla, Rodriguez ve Hill, uyuşturucu ticareti, karanlık ağ pazarları (, birden fazla cinayet için kiralama talepleri ve çocuk cinsel istismar materyallerinin dağıtımı ), siber saldırılar ve dolandırıcılıklar, yaptırım ihlalleri ve diğer suç faaliyetlerinin gelirlerini aklayarak milyonlarca dolar kazandılar,” dosya ekledi.

Dosyadaki tahminler, Samourai Cüzdan'ın 2015 ile 2024 yılları arasında karışım hizmetlerinden 6.3 milyon dolardan fazla ücret talep ettiğini, bunun da yaklaşık 246.3 BTC'ye eşdeğer olduğunu öne sürüyor. Bu miktar, Bitcoin'in son zamanlardaki meteoritik yükselişi nedeniyle şimdi 26.9 milyon doların üzerinde bir değere sahip.

Savcılar en yüksek ceza talep ediyor

Savcılar, mahkemeden 18 U.S.C. § 371 uyarınca lisanssız para aktarım işini işletme komplosunu ihlal için tam beş yıllık ceza vermesini talep etti. Ancak, denetim ofisi her sanık için daha hafif bir ceza olan 42 ayı önermiştir.

Hakim artık son kararı verecek ve Rodriguez için 6 Kasım, Hill için ise 7 Kasım tarihinde ceza duruşması planlanmıştır. New York'un Güney Bölgesi'nde.

Samourai cüzdan davasının tarihi

Bilmeyenler için, yetkililer Nisan 2024'te Samourai Cüzdan'ı lisanssız para transferini kolaylaştırma ve suçluların yasadışı fonları gizlilik artırıcı özellikleri aracılığıyla aklamalarına olanak tanıma gerekçesiyle kapattı.

Sonrasında, kurucular Nisan 2024'te tutuklandı. Rodriguez Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hill ise daha sonra iade edilerek suçlamalarla yüzleşmek üzere Portekiz'de tutuklandı. İkisi de Temmuz 2025'te, suç faaliyetlerinden elde edildiğini bildikleri fonları içeren ruhsatsız bir para transferi işletmesi yürütme komplosunu kabul etti.