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2025年上半年亞洲加密貨幣犯罪金額達到15億美元——已超過2024年全年

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警鍾:亞洲與加密貨幣相關的犯罪損失在2025年上半年已經激增至超過15億美元。這不是筆誤——這一數字已經超過了2024年的總額。AMLBot首席執行官斯拉瓦·德姆丘克在最近的分析中指出了這一令人擔憂的趨勢。

推動這一激增的因素如下:

新洗錢手冊

  • 未經授權的OTC交易平台成爲轉移髒錢的首選渠道
  • 東南亞的移動支付系統被利用作爲洗錢基礎設施
  • 犯罪分子在利用監管漏洞方面更快、更復雜

但仍然有希望 泰國和馬來西亞的當局實際上正在通過公私合營推動進展:

  • 凍結資金時間從 幾個月縮短爲幾小時
  • 區塊鏈公司與執法機構之間的實時協調
  • 正在建立區域風險數據庫以標記可疑活動

底線 區塊鏈分析公司需要認真對待區域合作。一個國家的解決方案並不適用於另一個國家——東南亞需要本地化的防御策略和與警方更快的情報共享。如果沒有這些,2025年可能會比這些數字所暗示的要糟糕得多。

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