La Banque centrale d’Irlande vient de prendre une mesure — une plateforme de conformité de premier plan a été sanctionnée à hauteur de 21,5 millions d’euros en raison de vulnérabilités dans son système de surveillance anti-blanchiment d’argent.

Ce n’est pas une petite affaire. Les autorités de régulation ont découvert que leur système AML comportait des lacunes, ce qui a empêché la détection rapide d’activités suspectes. Cependant, la plateforme a déjà procédé à une révision complète de ses transactions historiques et a également procédé à une mise à niveau complète de son système de surveillance.

Honnêtement, de nos jours, les coûts de conformité pour exploiter une plateforme de cryptomonnaie ne cessent d’augmenter. Mais en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, il ne faut vraiment pas faire l’impasse, car c’est l’un des domaines sous la surveillance la plus stricte des régulateurs.