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操作端點打擊盜版流媒體並封鎖犯罪集團的加密貨幣
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資料來源:PortaldoBitcoin 原始標題:操作端點打擊盜版流媒體並封鎖犯罪集團的加密貨幣 原始連結: 塞阿拉州公共檢察院於本週二上午 (18) 發起了“端點行動”,旨在打擊一個通過盜版流媒體平台(如Onlyflix)洗錢的犯罪團夥,甚至使用加密貨幣進行非法活動。
根據檢察院的官方通知,已經執行了19項搜查和扣押令以及5項預防性逮捕令,並對14家被調查公司在福塔雷薩、喬羅津霍、尤塞比奧、馬拉卡納烏和考卡亞,以及阿拉戈斯州和聖卡塔琳娜州的資產和價值進行了扣押,並暫停了其活動。
該行動由打擊犯罪組織特別行動組(Gaeco)與其他機構合作進行,基於關於可能侵犯版權、洗錢和犯罪組織的犯罪行爲的信息,這些行爲據稱由盜版流媒體平台的運營商所實施,其中突出的是"DezPila"、“Tyflex"和"Onlyflix”,塞阿拉州檢察院表示。
因此,調查人員的銀行、稅務和電信保密被打破,揭示了針對個人和企業目標的大量資金流動,這些資金來源於數字盜版。根據檢察院的說法,還發現了洗錢的跡象,包括使用加密貨幣。
調查人員的查明還顯示,系統性地使用“空殼公司”來促進資金的流動並隱藏資產和財產的實際所有權。“爲加強這一動態,已確定一組與該集團相關的法人,這些法人用於非法資金的流轉和分散,”官方聲明中說道。
MP還提到該計劃成員之間的合作,包括共享空殼公司和非法買賣用於加密貨幣挖礦的設備,還有跡象表明爲供電這些結構而盜竊電力。
除了對搜查和拘留令的請求外,司法機關還要求扣押1200萬巴西雷亞爾的財產和資產,凍結和沒收加密資產,暫停14家公司的活動爲期180天,凍結與該計劃相關的互聯網域名和社交媒體帳戶,以及從搜索平台中去除相關搜索結果。
該計劃是如何運作的
關於平台的運作方式,檢察院解釋說,被調查者的行爲就像是有線電視服務提供商,提供電視節目、電影和系列而未獲得版權持有者的授權,並且違反了現行法律。
客戶獲取是通過托管在網站創建服務上的互聯網頁面、社交媒體、WhatsApp 羣組和 Telegram 頻道進行的。
貨幣化在今天早上行動開始之前仍在進行,依賴於在線支付結構,利用專業的結帳和Gateway公司,通過各種方式收款,特別是通過Pix。