Điều tra về Erden Timur không nhằm vào cáo buộc cá cược trực tiếp, mà tập trung vào việc dòng tiền phát sinh từ cá cược nhập cảnh trái phép vào hệ thống và vi phạm quy định chống rửa tiền.

Trung tâm của cuộc điều tra là các ghi nhận trong các tài khoản ngân hàng được kiểm tra. Các giao dịch có nguồn gốc từ hoạt động cá cược, đặc biệt là việc cố ý che giấu nguồn gốc dòng tiền và xóa bỏ dấu vết giao dịch, thu hút sự chú ý. Những hành vi này vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn quốc tế về tuân thủ hệ thống tài chính và luật chống buôn lậu tiền tệ trong nước.