Les autorités pakistanaises démantèlent un réseau de fraude cryptographique international de $60 millions

Source : CryptoNewsNet Titre original : Les autorités pakistanaises démantèlent un réseau international de fraude crypto de $60 millions Lien original : Les autorités pakistanaises ont démantelé un réseau international de fraude crypto de $60 millions. Les autorités ont déclaré avoir mené une opération contre les auteurs de plusieurs schemes de trading non réglementés, arrêtant plus de 34 suspects.

Ce développement intervient alors que le pays poursuit sa transition vers un régime crypto officiel, dans le cadre de démarches visant à ouvrir l’industrie aux entreprises mondiales agréées.

L’opération a été menée par l’Agence nationale d’enquête sur la cybercriminalité (NCCIA), ciblant un réseau accusé de gérer des plateformes frauduleuses d’investissement en crypto et en devises étrangères, qui ciblaient des victimes tant au niveau local qu’international.

Les autorités pakistanaises ont affirmé que le groupe promouvait leurs schemes frauduleux sur les réseaux sociaux, attirant les utilisateurs avec la promesse de rendements élevés.

La police interpelle un réseau de fraude crypto

Selon les autorités pakistanaises, les victimes ont d’abord été montrées des preuves fabriquées de profits pour renforcer leur confiance, avant d’être invitées à payer des frais supplémentaires sous divers prétextes. Une fois que leurs victimes ont investi des sommes plus importantes, les auteurs bloquent leurs comptes et volent leurs fonds.

Les gains ont été acheminés via plusieurs comptes bancaires avant d’être convertis en actifs numériques, puis transférés à l’étranger.

La dernière opération marque une étape majeure pour les forces de l’ordre dans le cadre d’un effort plus large visant à éliminer ce type d’activité transfrontalière non réglementée, qui a prospéré en l’absence de régulations dans l’industrie crypto au Pakistan.

Cette arrestation intervient également alors qu’Islamabad met en place un nouveau régime de licences pour les actifs virtuels sous l’égide de son régulateur dédié, la Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA). L’autorité a pour mission de placer les activités crypto sous une supervision formelle.

PVARA a également été chargée de se concentrer sur la délivrance de licences, le contrôle anti-blanchiment d’argent et la protection des consommateurs.

L’action de répression et le déploiement réglementaire indiquent une stratégie claire. Les autorités agissent de manière agressive pour fermer les opérateurs illicites tout en créant une voie légale pour que les grandes entreprises conformes puissent entrer sur l’un des marchés crypto les plus actifs au monde.

Selon Bilal Bin Saqib, président de PVARA, les efforts de PVARA apporteront un soutien à la base d’utilisateurs de 40 millions de personnes sur le marché.

Le Pakistan continue de progresser dans l’industrie crypto

Outre sa poussée réglementaire et ses actions contre les acteurs illicites, PVARA a délivré des Certificats d’Absence d’Objection (NOCs) à certains principaux exchanges et HTX. Ces certificats permettront aux deux entreprises de lancer leurs processus de licence. Elles devraient s’inscrire dans le système anti-blanchiment du pays, ce qui les préparera à une demande de licence complète.

« Cette approche progressive nous permet de commencer à fournir des services transfrontaliers enregistrés anti-blanchiment aux utilisateurs pakistanais tout en continuant à travailler en étroite collaboration avec PVARA pour obtenir l’autorisation complète », a déclaré un grand exchange dans un communiqué.

Selon des rapports, le Pakistan a également signé un protocole d’accord (MoU) avec un exchange de premier plan. Selon les termes de l’accord, l’exchange devrait fournir des conseils au pays alors qu’il se prépare à explorer la tokenisation de jusqu’à $2 milliard d’actifs détenus par l’État.

L’exchange apportera son expertise sur la distribution de bons du Trésor et de réserves de matières premières basées sur la blockchain, notamment le gaz, les métaux et les matières premières.

De plus, le Pakistan a récemment annoncé ses plans pour lancer sa première stablecoin, alors qu’il continue d’envisager le lancement d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

« Nous voulons être à l’avant-garde de cette innovation financière numérique qui se produit. Pourquoi devrions-nous être à la traîne alors que nous avons la puissance et l’adoption ? » a déclaré Bilal Bin Saqib.