Otoritas keuangan AS memperkuat tindakan mereka terhadap skema penipuan. "Mengikuti aliran uang adalah pendekatan kami," kata pejabat, merujuk pada operasi sukses di masa lalu. "Kami telah melacak operasi mafia, membongkar jaringan kartel, dan sekarang kami mengejar pelaku penipuan ini dengan tekad yang sama." Strategi penegakan hukum ini mencerminkan metode terbukti yang digunakan dalam penyelidikan kejahatan terorganisir, menandai pergeseran menuju pelacakan aset yang agresif dalam kasus yang melibatkan jaringan penipuan internasional. Perkembangan ini menegaskan fokus regulasi yang semakin meningkat terhadap aliran keuangan ilegal dan operasi penipuan internasional yang terkoordinasi.