اليوم عقدت اللجنة المركزية الثانية اجتماعًا داخليًا خصص لمناقشة قضية تهم الكثيرين:

هل يُعتبر التداول الشخصي للعملات الرقمية جريمة؟ وفي أي الحالات يُعتبر ذلك تجاوزًا للخطوط؟
باختصار، هناك ثلاث نقاط رئيسية👇
واحدة، بخصوص غسيل الأموال: المفتاح ليس في "النتيجة"، بل في "الوعي"
ليس كل "الأموال المغسولة" تشكل جريمة، بشرط أن تكون على علم بأن الأموال مصدرها إجرامي.
إذا لم تكن على علم، عادة لا يُعتبر غسيل أموال جريمة.
اثنين، معيار "اكتمل" غسيل الأموال في الواقع منخفض جدًا
ما دام بدأت في إخفاء الأموال أو التمويه، فربما يُعتبر ذلك إتمامًا.
على سبيل المثال:
👉 إذا كنت تعلم أنها أموال غير مشروعة، ثم استخدمت أدوات التمويه لتحويلها إلى ETH، BTC، وغيرها، فإن هذا الفعل يُعتبر غسيل أموال مكتمل بالفعل.
ثلاثة، حيازة العملات أو التداول الشخصي، عادة لا يُعتبر نشاطًا غير قانوني
شراء وبيع العملات، الاحتفاظ بها لفترة طويلة، والتداول الطبيعي،
لا يُعتبر عادة جريمة مباشرة.
⚠ الأكثر عرضة للمشاكل هم "العملات المكدسة" وتجار OTC
إذا كنت على علم بأن الطرف الآخر يحاول الالتفاف على قيود الصرف الأجنبي،
مثل تحويل اليوان إلى دولار، ولكن عبر USDT للمساعدة في التبادل،
فهذا الفعل قد يُعتبر قانونيًا على النحو التالي:
👉 بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير مباشر، ويؤثر على نظام إدارة العملات الأجنبية للدولة
إذا كانت المبالغ كبيرة والأحداث خطيرة،
فقد يُعتبر ذلك جريمة إدارة غير قانونية، أو حتى مشاركة في الجريمة.
ملخص بكلمة واحدة:
تداول العملات الرقمية في حد ذاته ليس جريمة أصلية،
لكن الوعي، والتسهيل، والتعامل عبر القنوات، هي المناطق التي تتركز فيها المخاطر الحقيقية