El caso de Alexey Pertsev: desarrollador de criptomonedas puesto en libertad antes del juicio

Después de pasar nueve meses tras las rejas en los Países Bajidos, Alexey Pertsev consiguió la libertad provisional mediante una resolución judicial que lo puso bajo arresto domiciliario con monitorización electrónica.

El arresto y la condena

Alexey Pertsev, de 31 años, enfrentaba cargos relacionados con su papel como desarrollador de Tornado Cash, un protocolo de mezcla de criptomonedas. Recibió una condena de 64 meses de prisión por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero que superaban los mil millones de dólares. El arresto ocurrió en mayo de 2024, marcando un momento importante en la batalla legal en curso contra las herramientas de privacidad en criptomonedas.

Los cargos contra Pertsev provienen de la funcionalidad principal de Tornado Cash: permitir transacciones en Ethereum con fondos obscuros combinando dinero de múltiples usuarios. Aunque las tecnologías de privacidad en sí mismas siguen siendo legalmente ambiguas, la plataforma adquirió notoriedad cuando se convirtió en un conducto para transferencias ilícitas.

El punto de inflexión: conexión con Lazarus Group

El catalizador para la acción regulatoria llegó en 2022, cuando Lazarus Group—una red de ciberdelincuentes con vínculos con Corea del Norte—explotó Tornado Cash para lavar cientos de millones de dólares. Esta actividad provocó la intervención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., que decidió sancionar la plataforma. Aunque posteriormente los tribunales dictaminaron que estas sanciones eran ilegales, las consecuencias legales para los desarrolladores continuaron en marcha.

Los co-desarrolladores enfrentan una presión creciente

La situación de Pertsev refleja desafíos más amplios que afectan al equipo de Tornado Cash. Roman Storm, otra figura clave, enfrenta procedimientos judiciales programados para abril en Estados Unidos, con posibles penas que alcanzan los 45 años de prisión. Roman Semenov, el tercer desarrollador destacado, sigue prófugo y está sujeto a esfuerzos de búsqueda por parte del FBI.

Estado actual e incertidumbre legal

La decisión del tribunal de liberar a Pertsev bajo arresto domiciliario monitorizado representa un cambio procesal más que una resolución del caso. La condena de 64 meses sigue vigente y su juicio continúa. Este desarrollo resalta la tensión en curso entre la innovación tecnológica, la autoridad regulatoria y la responsabilidad individual en el ecosistema de finanzas descentralizadas.