تطور جديد في قضية احتيال JPEX | شرطة هونغ كونغ تتهم 16 شخصًا، و3 من المتهمين الرئيسيين مطلوبون عبر النشرة الحمراء

تم إحراز تقدم قضائي جديد في قضية احتيال JPEX. أطلقت شرطة هونغ كونغ في عام 2024 حملة شاملة لمكافحة الاحتيال، وبدأت في تقديم لوائح اتهام ضد مجموعة جرائم الاحتيال على منصة التداول الافتراضية JPEX. وفقًا للإعلان الرسمي، قدمت الشرطة رسميًا لوائح اتهام ضد 16 شخصًا متورطًا، من بينهم أعضاء رئيسيون في مجموعة الاحتيال، ومسؤولون عن التداول خارج البورصة، ومؤثرون على الإنترنت (KOL) وغيرهم من الأشخاص المتورطين.

16 شخصًا يواجهون التهم رسميًا، أعضاء المجموعة الاحتيالية في مقدمة القائمة

بدأت إدارة شرطة هونغ كونغ التحقيق في قضية JPEX منذ عام 2024، وتلقت أكثر من 2700 بلاغ. بعد الفحص الأولي، أشار أكثر من نصف المبلغين إلى عدم المتابعة أو عدم القدرة على الاتصال بهم، وفي النهاية تم استجواب أكثر من 1311 شخصًا بشكل كامل. خلال عمليات تقديم لوائح الاتهام، قامت الشرطة باعتقال 80 شخصًا، من بينهم 14 شخصًا أكد أنهم أعضاء رئيسيون في مجموعة الاحتيال.

بالنسبة لهذه التهم، وجهت الشرطة لوائح اتهام ضد 16 شخصًا، وتنوعت فئاتهم لتشمل عدة مستويات: 6 منهم أعضاء رئيسيون في مجموعة الاحتيال، واتهموا بالتآمر لارتكاب الاحتيال، وغسل الأموال، وإعاقة العدالة، وخرق المادة 615 من قانون هونغ كونغ؛ بالإضافة إلى 7 من متداولي OTC (التداول خارج البورصة) والمؤثرين على الإنترنت (KOL)، وُجهت إليهم تهم الاحتيال وتحريض الآخرين على الاستثمار في الأصول الافتراضية؛ أما 3 من حاملي الحسابات الوهمية فُرضت عليهم تهمة غسل الأموال بشكل خاص.

استرداد الأصول والأهمية القانونية، أول تطبيق لمواد قانونية جديدة

حققت شرطة هونغ كونغ نتائج ملحوظة في تجميد الأصول، حيث تم تجميد أصول بقيمة حوالي 228 مليون دولار هونغ كونغ، منها حوالي 14.5 مليون دولار من العملات المشفرة، والباقي يشمل عقارات، سيارات فاخرة، أرصدة بنكية، ونقدًا. قال رئيس وحدة التحقيقات الجنائية التجارية، السيد Huang Zhenyu، إن الضحايا يمكنهم استرداد أموالهم عبر الدعاوى المدنية، وينصحون باستشارة خبراء قانونيين محترفين.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية هي المرة الأولى التي تستخدم فيها شرطة هونغ كونغ المادة 53ZRG من “قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2023، في تقديم لوائح اتهام. تنص المادة على أن أي شخص يقوم بخداع أو تقديم بيانات كاذبة عن قصد عند إبرام اتفاقية أصول افتراضية، يُعد جريمة، ويمكن أن يواجه غرامة تصل إلى 1 مليون دولار هونغ كونغ وسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات. ويُعد ذلك تقدمًا في تنظيم الرقابة على الأصول الافتراضية في هونغ كونغ.

إجراءات الإبلاغ الدولية، 3 أشخاص مطلوبون في قائمة المطلوبين

أنشأت شرطة هونغ كونغ آلية تعاون مع الإنتربول، وأصدرت مذكرات حمراء للبحث عن الأفراد الرئيسيين في مجموعة الاحتيال JPEX الذين لا زالوا هاربين. وفقًا للسجلات العامة، أصدرت الشرطة مذكرات توقيف بحق مؤسس JPEX، السيد Huang Zhenjie (الملقب بـ “Bishao”)، ومساعده السابق، السيد Mok Tsing Ting، ويمكن تتبع ذلك منذ يوليو 2024.

وفي القائمة الجديدة للمطلوبين، لا تزال مذكرة التوقيف الحمراء الخاصة بـ Huang Zhenjie سارية المفعول، ويمكن الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي للإنتربول. بالإضافة إلى ذلك، هناك شخص آخر من الأعضاء الرئيسيين، ليصبحوا الآن 3 أشخاص على قائمة المطلوبين دوليًا. قال السيد Huang Zhenyu إن هناك احتمالًا لوجود مزيد من الأشخاص المتورطين الذين سيتم تقديمهم للمحاكمة، ودعا الضحايا الذين أبلغوا سابقًا بعدم المتابعة أو لم يتمكنوا من الاتصال إلى إعادة تقديم أدلة للشرطة.