陈志から余智江へ：東南アジアの電気詐欺帝国の暗い終焉

2025年11月から2026年1月にかけて、越境電詐欺の分野で次々と衝撃的な出来事が展開された。ミャンマーのミャオワディ「アジア太平洋新都市」の主犯余智江はタイから引き渡されて帰国し、カンボジアの太子グループ創始者陳志はカンボジアで逮捕・送還された——これら2件の事件は、東南アジアの三大電詐欺グループの徹底壊滅を示すとともに、越境闇産業帝国の実態を露わにした。

一見同じ結末に見えるが、その背後には全く異なる犯罪の道筋が存在している。陳志はカンボジアの合法経済システムに深く融合し、「企業グループ＋暗号洗浄」の闇の帝国を築いたのに対し、余智江はミャンマーの割拠と動乱の中に根を下ろし、軍閥と結びつき「電詐園区＋産業分包」の犯罪温床を築いた。両者の台頭と崩壊は、根底にあるミャンマー・カンボジアの特殊な国情の「闇の鏡像」であり、また世界的な越境犯罪対策に深い示唆を与えている。

二つの異なる犯罪拡大ルート

陳志の「赤い頂点の洗白」帝国

1987年生まれの陳志は、暗号通貨時代の新たな闇産業の首領を象徴する。従来の電詐の頭目とは異なり、彼は隠れて犯罪を行うのではなく、前面に出て自らの犯罪帝国を巧みにパッケージ化した。

2015年以降、陳志は世界30か国以上に合法的に見える企業を登録——不動産開発、金融機関、旅行会社、技術研究開発企業など、「偽装企業」が実際の詐欺ネットワークの完璧な隠れ蓑となった。この「コンプライアンス外衣＋グローバル詐欺」モデルはカンボジアで成功し、2020年7月には当時のカンボジア首相ホン・センが陳志にオクナ勲章を授与、太子グループは完全に洗白され、「赤い頂点の商人」としての地位を得た。

彼の真の天才は、暗号通貨という「完璧な洗浄ツール」を見出した点にある。LuBianマイニングプールを設立し、電詐の得た不正資金をビットコインの採掘に投入、いわゆる「マイニング」によって資金の「合法化」を図った。さらに皮肉なことに、彼はコアメンバーに対して「マイニングは『利益が大きい、コストがかからない』と自慢した」——この「コストゼロ」が詐欺の不正資金を出発点とした資金源だった。2020年末までに、陳志は12.7万ビットコインを蓄積し、市場価値は150億ドル超に達し、「暗号闇産業の首富」となった。

彼の詐欺ネットワークは世界中に広がり、米国だけでも「ブルックリンネットワーク」を構築し、「高収益暗号投資」を餌に250人以上の被害者から1800万ドル超を騙し取った。国ごとの司法の壁は逆に彼の犯罪活動を隔離するバリアとなった。

皮肉なことに、陳志の帝国は「黒い食い合い」の中で亀裂が入り、2020年12月、LuBianマイニングプールのコアビットコインウォレットがハッカー攻撃を受け、12.7万ビットコインが盗まれた。彼はブロックチェーン上に1500以上の懇願メッセージを掲載し、身代金支払いを申し出たが、すでに遅かった。これらのビットコインは沈黙の4年を経て2024年に新たなアドレスへ移され、最終的に米国司法当局に追跡・特定され、マネーロンダリング容疑で没収された。これは米国司法史上最大の資産没収記録となった。

2025年10月、米国司法省は陳志に対し刑事告訴を行い、2026年1月にはカンボジアで逮捕・送還された。巧妙に築き上げたビジネス帝国は、多国間の司法協力の前に崩壊した。

余智江の「軍閥割拠」帝国

陳志より5歳年長の余智江（別名シェ・ルンカイ）は、全く異なる闇産業の道を歩んだ。1982年湖南省邵東市生まれ。彼の人生は波乱に満ちている。20以上の職業を経験し、2014年には山東煙台裁判所の不在判決を受けた。打撃を避けるため、2017年にカンボジア国籍を取得し、名前をシェ・ルンカイに改め、「アジア太平洋国際ホールディンググループ会長」に就任した。

2017年、余智江はミャンマーのミャオワディに目を向け、現地のクロン国境軍長官スーチュットと深く結びついた。スーチュットは「ミャオワディの王」と呼ばれ、彼が掌握するクロン国境軍はミャンマー政府に編入された地方民族武装であり、この地域は中央政府の支配を超えた「法外の地」となっている。

スーチュットの庇護の下、余智江は「アジア太平洋新都市」プロジェクトを開始——外部には150億ドル投資、18万亩の「知恵産業新都市」と宣伝したが、実際にはギャンブル、詐欺、人身売買の犯罪温床、いわゆる「KK園区」だった。

陳志の「自営詐欺」と異なり、余智江の天才は「電詐産業化」モデルを発明した点にある。彼は直接詐欺に関与せず、「アジア太平洋新都市」を標準化された電詐園区に仕立て、248の電詐グループに土地や物資、安全保障を賃貸し、そこから「賃料」や「保護費」を徴収した。このモデルは「採用-輸送-拘禁-詐欺-分配」の産業チェーンを形成し、完全な閉環を実現している。

この闇の帝国は中国に壊滅的な被害をもたらした。調査によると、200以上のギャンブルプラットフォームを設立し、全国33万人を巻き込み、資金流は27億元に上る。さらに、妙瓦底に閉じ込められた5万人のうち、毎年逃げ帰るのは百人未満——彼らは軍事化された管理、高強度の労働、拷問に苦しみ、軽ければ殴打、重ければ虐待死させられる。

2021年、中国公安部は国際刑警機構を通じて余智江に対しレッド通知を出し、2022年8月にはタイ警察がバンコクで逮捕。3年以上の司法闘争を経て、2025年11月に余智江は無事に引き渡され、鎮江市公安局に逮捕された。彼の闇の帝国も国際司法協力の鉄拳の前に消滅した。

二大帝国の本質的対比：拡張論理の分野

陳志と余智江の犯罪帝国は、いずれも越境電詐の「巨人」だが、その拡張論理、収益構造、崩壊の方式には本質的な違いがあり、その差異は根底にあるミャンマー・カンボジアの国情の違いに深く根ざしている。

拡張論理の分かれ目

陳志は「融合型拡張」を歩む——多元的なコンプライアンス事業（不動産、金融、観光）を通じてカンボジア政府と深く結びつき、勲章や栄誉を用いて「赤い頂点の商人」身份を強化し、犯罪活動を合法事業の仮面の下に隠蔽している。このモデルは隠蔽性が高く、公式資源を活用してグローバル展開できる反面、地元政府への依存度が極めて高い——一旦公式の保護を失ったり、多国間の打撃を受けたりすれば、あっという間に崩壊する。

一方、余智江は「割拠型拡張」を歩む——ミャンマー中央政府を避け、地方軍閥スーチュットと深く結びつき、妙瓦底に「国中の国」式の電詐園区を築いた。このモデルは自主性が高く、武装勢力を頼りに外部打撃に対抗できるが、範囲は限定的であり、地方武装の権力変動により危険に陥る可能性もある。

収益構造の分かれ目

陳志グループは「自営＋洗浄」の一体化モデルを採用：直接グローバルな電信詐欺を展開し、多国の市民資金を騙し取り、さらに暗号通貨のマイニングを通じて不正資金を「漂白」し、マイニング収益を得ている。利益は巨大で、資金の流れも隠蔽されている。

余智江グループは「プラットフォーム＋分包」の産業化モデル：自ら詐欺を行わず、「電詐産業の貸主」として、園区の賃貸や庇護、付随サービスを提供し、248の電詐グループから費用を徴収。リスク耐性が高く、多様な顧客層による安定収益を確保しているが、範囲が広いため摘発の重点ともなっている。

保護の網と崩壊の道筋の分かれ目

陳志の保護は「国家レベルの政商の癒着」——カンボジア中央政府の公式承認と腐敗ネットワークに依存している。彼の崩壊は「多国間司法協力」によるもので、米国司法省が巨額のビットコインを凍結・没収し、カンボジア政府も国際圧力の下で逮捕・送還に協力し、「中米司法連携」が形成された。

余智江の保護は「地方レベルの軍閥庇護」——クロン国境軍の武装力に依存している。彼の崩壊は「地域司法協力」によるもので、中国警察が国際刑警機構を通じて通知を出し、タイ警察がバンコクで逮捕、最終的に中泰引き渡し条約により帰国させられたことにより、「中泰司法協力」が示された。

二大帝国の共通の暗号：越境犯罪の根底的論理

多くの違いはあるものの、陳志と余智江の犯罪帝国は、いずれも越境犯罪の共通の根底的論理に従っている。

第一、華人を中心ターゲットとし、グローバル展開を図る

両者とも華人社会の心理的弱点を熟知し、「高給募集」「高収益投資」を餌に詐欺を行う。特に陳志は、詐欺ネットワークを米国や欧州にまで拡大し、「グローバル犯罪」となった。

第二、越境閉環産業チェーンを構築し、司法打撃を回避

人員募集では国内外の仲介を通じて「誘引-輸送」連鎖を形成し、資金流は暗号通貨の洗浄、余智江は地下資金業者と連携。場の保障は海外の「法外の地」や公式庇護に依存し、「誘引-輸送-拘禁-詐欺-分配」の完全な閉環を形成している。

第三、社会に破壊的な被害をもたらす

陳志の詐欺は一般民衆の財産安全を侵害し、世界金融秩序に衝撃を与える。余智江の園区は「地獄の炼獄」と化し、人身売買や拷問・虐待などの人権侵害を伴う。背後には無数の家庭破壊と人生の破滅がある。

国情の深層：なぜミャンマーとカンボジアが犯罪温床に？

陳志と余智江の台頭は偶然ではなく、深く根ざす両国の特殊な国情に由来する。政治体制、経済構造、社会治理の短所が、これら二大闇産業帝国の繁殖に肥沃な土壌を提供している。

ミャンマーの割拠と混乱

長期内戦と経済の遅れによる不安が、越境電詐の中心的原因だ。独立後70年以上続く内戦により、中央政府は少数民族地域を効果的に支配できず、「中央弱く、地方強し」の割拠状態を形成。ミャオワディのクロン州は典型的な「地方武装自治区」であり、クロン民族連盟は最も反政府的な武装組織の一つだった。1994年に分裂したクロン仏教軍（後のクロン辺境軍）は政府に投降したが、妙瓦底の支配者となった。

これらの地方武装は、軍費や地方行政の資金調達に巨額を要し、伝統的な麻薬取引や国境貿易の利益は限られるため、電詐やギャンブルなどの闇産業が「迅速な資金調達の近道」となった。スーチュットが余智江に庇護を与えるのは、利益交換の側面が大きい——アジア太平洋新都市はクロン辺境軍に巨額の税収と「株式配当」をもたらし、辺境軍は土地と安全保障を提供、これが「軍閥＋闇産業」の利益共同体を形成している。

経済発展の観点では、ミャンマーは東南アジアで最も発展途上の国の一つ。2015-2016年の国際制裁解除後、政府は経済振興に急ぎ、「妙瓦底経済回廊」などのインフラ計画を推進。国境貿易を通じた成長を狙ったが、これが闇産業の浸透を促した。

余智江の「アジア太平洋新都市」も、最初は小規模な不動産許可だけだったが、「150億ドル投資の知恵の都市」として包装され、ミャンマー政府の高官も関与した。政府は外資導入による経済回廊の推進を期待したが、プロジェクトの違法性を見抜かず、妙瓦底は「経済回廊の終点」から「電詐の終点」へと変貌した。

また、ミャンマーの司法制度は脆弱で、地方武装が法律を超越し、電詐犯罪の「無リスク」な生存環境を提供している。貧困と教育遅れも、電詐園区の「人材資源」となっている。地方民は生活苦から「高給募集」の虚偽に騙されて園区に入り、「猪仔」となる。園区内の拷問や暴力は、被害者の反抗を抑え、「採用-輸送-拘禁-搾取」の悪循環を生んでいる。

カンボジアの集権と租借

一方、カンボジアは比較的集権的な政治体制を採用し、中央政府の支配力は強いが、「腐敗と外資依存」の政商環境が、陳志の犯罪帝国の台頭を促した。

政治環境では、集権体制は安定をもたらす一方、権力集中と腐敗の問題を深刻化させている。ホン・セン政権は投資誘致と経済発展のため、「緩やかな規制」を採用し、「権利と金銭の取引」も潜在的に行われている。

太子グループの急速な台頭は、この「租借の論理」を正確に把握した結果だ——不動産や金融などに大規模投資を行い、カンボジア政府に税収と雇用をもたらし、公式の承認と栄誉を獲得。政府は「勲章授与」「審査簡素化」などを通じて太子グループに庇護を与え、「政商癒着」の利益連鎖を形成している。この「赤い頂点の商人」モデルは、陳志の犯罪活動を合法事業の仮面の下に隠し、公式資源を利用して司法調査を回避させている。

経済構造では、カンボジアは観光業、外資、不動産に高度に依存し、リスク耐性は低い。2020年のパンデミックで観光業は大打撃を受け、政府は投資誘致を急ぎ、太子グループは不動産開発や銀行・カジノの運営に多角化。これにより、雇用と税収の一部を解決し、「カンボジア経済復興の模範企業」としての地位を固めている。

また、金融規制の不備により、暗号通貨や越境資金の流れに抜け穴が生まれ、陳志の「暗号洗浄」に便利な環境を提供している。LuBianマイニングのビットコイン取引は長らく規制の外にあったが、米国司法当局に追跡・特定された。

カンボジアの華人社群は大きく、陳志の犯罪活動に「便利なコミュニケーションチャネル」を提供している。太子グループの中核メンバーの多くは華人であり、その詐欺ネットワークは主に華人コミュニティを通じて世界に拡散し、犯罪の隠蔽性を高めている。

グローバルな対策：国情適応と協調作戦

陳志と余智江の二大電詐欺帝国の崩壊は、中国の越境電詐対策の大きな勝利を示すとともに、越境犯罪の対策は一朝一夕には終わらないことも示している。取り締まりが強化されると、犯罪グループは他の弱い国や地域に移行し、より巧妙な犯罪モデルに進化する可能性もある。

ミャンマーの「割拠型闇産業」への対策

核心は「地域司法協力の強化＋地方治理の改善」だ。一方では、ミャンマー中央政府や地方武装との連携を深め、情報共有や合同捜査の常態化を推進。もう一方では、ミャンマーの経済と社会治理の改善を促し、闇産業の根絶を目指す。

2025年以降、中国とミャンマーは越境犯罪対策について意見交換を深めており、ミャンマー側は多角的協力と常態化メカニズムの構築を表明。タイやラオスも国境の電力供給遮断や燃料輸出管理などの措置を取り、妙瓦底の電詐園区への打撃を強化している。こうした地域協調治理モデルは今後も推進される。

カンボジアの「租借型闇産業」への対策

核心は「二国間司法協力の深化＋腐敗対策の推進」だ。陳志の成功的な送還は、日カンボジア司法協力の成果であり、今後は資金追跡や資産没収などの範囲を拡大すべきだ。

同時に、カンボジアの腐敗治理を強化し、金融規制体系を整備する必要がある。国際社会は、カンボジアに権力監督メカニズムを構築させ、政商癒着を断ち切るとともに、暗号通貨や越境資金流の規制ルールを整備し、闇資金の隠蔽を防ぐべきだ。

グローバルな協調ネットワークの構築

電詐犯罪のグローバル化は、単一国家だけでは対処できない。米国司法省の陳志に対する調査・資産没収は、国際的な司法協力のモデルとなる——ブロックチェーン追跡技術により越境闇資金の正確な追跡を実現し、国際指名手配や資産凍結を通じて犯罪容疑者を世界的に囲い込む。

今後は「グローバル反電詐連盟」の設立を推進し、各国の執行資源を統合、犯罪情報の共有、司法基準の統一を図り、「打撃-追逃-資産追収」の世界的閉環を形成すべきだ。また、暗号通貨や仮想資産の規制を強化し、各国の規制枠組みを統一して規制の抜け穴を塞ぎ、闇資金の越境流通を根絶すべきである。

結語：正義の回帰と永遠の警鐘

陳志と余智江の二大電詐欺帝国の興亡は、東南アジア越境電詐の「縮図」であり、またミャンマー・カンボジアの特殊国情の「闇の証左」でもある。陳志の「赤い頂点の闇産業」モデルは、カンボジアの集権的租借環境に適合し、余智江の「軍閥闇産業」モデルは、ミャンマーの割拠と動乱の社会土壌に根ざしている。両者の逮捕は、中国の「有案必追、逃亡者も追う」決意を示すとともに、多国間司法協力の威力を証明している。

しかし、警鐘も鳴らされている。越境電詐の触手はすでに東南アジアだけにとどまらず、アフリカ、中東、ラテンアメリカなどの治理薄弱地域に新たな「電詐帝国」が芽生えつつある可能性もある。犯罪グループは、より巧妙な隠蔽モデルを進化させ、新技術を駆使して摘発を回避しようとしている。

これに対し、我々は各国の国情の特性を的確に把握し、「差異化」した治理戦略を採用するとともに、グローバルな協調を強化し、「死角のない」治理ネットワークを構築すべきだ。これらを両輪とし、「国情適応」と「グローバル協調」を推進すれば、越境犯罪の根絶に向けて大きな一歩を踏み出せる。

そうしてこそ、越境電詐の毒瘤を根絶し、世界の民衆の財産と正当な権益を守り、正義の光をすべての「法外の地」に照らし出すことができる。