Bithumb airdrop 62 triệu Bitcoin, cơ quan quản lý Hàn Quốc can thiệp vào cuộc kiểm tra toàn diện

Vào tối ngày 6 tháng 2, giá giao dịch Bitcoin trên sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai của Hàn Quốc, Bithumb, đã giảm 17% chỉ trong vài phút, thấp nhất còn 81,11 triệu won Hàn Quốc (khoảng 55.000 USD mỗi đồng).

Nguyên nhân là do một sai sót vận hành khó tin: sàn giao dịch ban đầu dự định phát thưởng cho người dùng từ 2000 đến 50000 won Hàn Quốc (tương đương từ 9,5 nhân dân tệ đến 237 nhân dân tệ), nhưng khi thiết lập hệ thống lại nhầm lẫn đơn vị tiền tệ thành Bitcoin thay vì won Hàn Quốc.

Phân tích sự kiện

Một chiến dịch khuyến mãi thường lệ của sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc đã biến thành một trong những sai sót vận hành đắt giá nhất trong lịch sử ngành. Vào lúc 7 giờ tối theo giờ địa phương thứ Sáu, hoạt động “Hộp quà ngẫu nhiên” của Bithumb chính thức bắt đầu.

Ban đầu chỉ là một hoạt động marketing thông thường cung cấp phần thưởng tiền mặt nhỏ cho người tham gia, nhưng do sai sót của nhân viên khi thiết lập đơn vị thưởng, nó đã biến thành một sự kiện gây sốc khi phát Bitcoin cho người dùng.

Theo thông báo tổng kết sau sự cố của Bithumb, sau 20 phút bắt đầu hoạt động, sàn mới phát hiện ra sự bất thường — “đã phát Bitcoin chứ không phải won Hàn Quốc”.

Từ khi sai sót xảy ra đến khi phát hiện vấn đề và kích hoạt các biện pháp ứng phó, đã trễ 35 phút khiến ảnh hưởng của sai sót này lan rộng nhanh chóng. Đến 19 giờ 40 phút, Bithumb mới hoàn tất việc phong tỏa quyền giao dịch và rút tiền của các tài khoản bị ảnh hưởng.

Khác biệt dữ liệu và sự can thiệp của cơ quan quản lý

Về số lượng Bitcoin bị phát sai, các nguồn tin khác nhau có sự chênh lệch rõ rệt. Các báo cáo của hãng tin Yonhap và các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho biết, số Bitcoin bị phát sai của Bithumb lên tới 620.000 đồng, trị giá hơn 44 tỷ USD theo giá tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông quốc tế khác lại đưa tin số Bitcoin bị phát sai khoảng 2000 đồng. Sự chênh lệch lớn này phản ánh tình trạng hỗn loạn trong quá trình truyền tải thông tin về sự kiện.

Dù là 62 vạn hay 2000 đồng, sự kiện này đã đủ để gây chấn động các cơ quan quản lý Hàn Quốc. Ngay sau khi xảy ra, Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc đã họp khẩn vào sáng thứ Bảy, do Chủ tịch Lee Chan-jin chủ trì.

Phó Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hàn Quốc Kwon Dae-young đã phát biểu nghiêm túc tại cuộc họp: “Chúng tôi coi vụ việc này là một ví dụ nghiêm trọng về tính dễ tổn thương và rủi ro của tài sản ảo.”

Ảnh hưởng thị trường và bồi thường cho người dùng

Khi giá Bitcoin trên nền tảng Bithumb giảm mạnh do bán tháo đột ngột, toàn bộ thị trường tiền điện tử cũng trải qua một đợt điều chỉnh lớn. Giá Bitcoin từng chạm mức 60.000 USD, mức thấp nhất trong 16 tháng.

Dữ liệu của CoinGlass cho thấy, trong ngày hôm đó, hơn 580.000 nhà giao dịch toàn cầu bị thanh lý vị thế, tâm lý hoảng loạn lan rộng. Tính đến ngày 10 tháng 2, theo dữ liệu của nền tảng Gate, giá Bitcoin đã phục hồi lên khoảng 69.000 USD.

Trong thông báo mới nhất, Bithumb xác nhận đến 16 giờ chiều thứ Bảy, thiệt hại do “bán tháo hoảng loạn” gây ra cho người dùng ước tính khoảng 1 tỷ won Hàn Quốc. Sàn giao dịch tuyên bố sẽ bồi thường toàn bộ cho các người dùng bị ảnh hưởng và thêm 10% phần thưởng bồi thường.

Trong khi đó, sàn đang nỗ lực thu hồi các tài sản bị phát sai. Theo tiết lộ mới nhất, trong số 620.000 Bitcoin bị phát sai, đã thu hồi được 618.212 đồng. Sau sự cố, có 1788 đồng Bitcoin tương đương đã bị bán tháo, trong đó 93% đã được thu hồi.

Lỗi hệ thống và tác động ngành

Điều gây sốc là theo báo cáo quý của Bithumb, tính đến cuối quý III năm ngoái, tổng số Bitcoin mà sàn này nắm giữ chỉ là 42.600 đồng. Điều này có nghĩa là số Bitcoin bị phát sai 620.000 đồng gần gấp 15 lần lượng Bitcoin thực tế nắm giữ.

Thực tế này đã dấy lên lo ngại trong ngành về vấn đề “Bitcoin ma” của các sàn giao dịch tiền điện tử. Nếu số Bitcoin bị phát sai này thực sự không tồn tại, thì độ minh bạch về dự trữ tài sản của các sàn sẽ bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.

Bithumb đã cam kết thực hiện một loạt biện pháp cải thiện, bao gồm hoàn thiện hệ thống phê duyệt hoạt động khuyến mãi, bổ sung ít nhất hai giai đoạn phê duyệt, và tăng cường phát hiện các giao dịch bất thường cùng hệ thống chặn tự động bằng AI.

Sự kiện này đã phơi bày những lỗ hổng rõ ràng trong kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của các sàn lớn trong ngành. Một lỗi nhập dữ liệu đơn giản cũng có thể gây ra hỗn loạn thị trường trị giá hàng trăm tỷ USD, cảnh báo ngành về mức độ rủi ro cao.

Tóm tắt

Tính đến ngày 10 tháng 2, giá Bitcoin trên nền tảng Gate đã phục hồi gần mức 69.000 USD, nhưng khoảng trống 125 đồng Bitcoin do vụ việc của Bithumb vẫn chưa được lấp đầy hoàn toàn.

Các cơ quan quản lý Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống kiểm soát nội bộ, tình hình sở hữu tài sản và quy trình vận hành của tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước. Cơn bão do lỗi nhập dữ liệu này cuối cùng có thể thúc đẩy ngành xây dựng các tiêu chuẩn vận hành và khung pháp lý chặt chẽ hơn.