La sospecha de seguimiento de billeteras del personal de Ariom revelada por ZachXBT, crisis de transparencia en plataformas de activos digitales

Famoso investigador ZachXBT ha publicado un informe que está generando ondas de impacto en la industria de las criptomonedas. En Axiom, conocido como una plataforma de trading descentralizada, surgieron sospechas de insider trading por parte del personal interno. Los resultados de la investigación la semana pasada generaron gran interés en Polymarket, con apuestas que superaron los 2 millones de dólares.

Monitoreo sistemático de wallets mediante herramientas internas

La investigación se centra en las acciones de Broox Bauer, responsable de desarrollo comercial senior en Axiom. Se sospecha que utilizó un panel interno para acceder y rastrear información privada de las wallets de los usuarios.

Se revelaron las siguientes prácticas:

• Visualización de datos de conexión de wallets a través del panel interno
• Identificación de wallets privados mediante códigos de referencia, UID y datos de vinculación
• Compartir la información obtenida en grupos no públicos
• Gestionar listas de wallets en Google Sheets para monitorear patrones de transacción y oportunidades de front-running

En el ámbito de las memecoins, la información temprana sobre wallets tiene un valor muy alto. La construcción de posiciones iniciales puede determinar en gran medida la rentabilidad, por lo que la filtración de esta información tiene un impacto incalculable.

Accesos excesivos y fuga de datos confidenciales

Lo más preocupante es la amplitud de los permisos internos otorgados a los empleados. La investigación indica que el panel interno permitía acceder a detalles como:

• Wallets vinculadas a usuarios específicos
• Historial completo de transacciones
• Nombres de usuario para identificación de wallets
• Información de cuentas vinculadas
• Registros en tiempo real de actividades de wallets
• Base de datos con marcas de tiempo de acciones

Con estos permisos, los empleados podrían observar en tiempo real las operaciones de traders destacados y realizar transacciones anticipadas. En la industria financiera tradicional, el uso de información confidencial de clientes para obtener ventajas se considera insider trading.

Grabaciones que revelan conductas ilícitas y posible participación organizacional

La investigación de ZachXBT incluye varias evidencias físicas, entre ellas grabaciones de conversaciones entre Broox y otros implicados.

En estas grabaciones, Broox explica en detalle cómo acceder a la información de los usuarios y menciona que “en la fase inicial, se monitorean entre 10 y 20 wallets, y luego se amplía progresivamente” y que “el uso de herramientas internas ayuda a obtener beneficios colectivos”.

Un aspecto destacado es que el contenido de las grabaciones sugiere la participación no solo de moderadores de Axiom, sino también de otros empleados del departamento de desarrollo comercial. Esto indica que no se trata de un acto aislado, sino de un posible problema organizacional.

Desafíos de seguridad en la industria de plataformas de criptomonedas

Este caso revela que, incluso en plataformas consideradas descentralizadas, existe una acumulación de inteligencia centralizada en los niveles internos. Incluso plataformas que promueven wallets no custodiales no están exentas de vulnerabilidades por el uso indebido de herramientas internas por parte del personal.

Los dashboards de análisis con gestión centralizada y controles de acceso insuficientes representan riesgos estructurales que facilitan actividades de insider trading. Esto no es solo un problema de Axiom, sino un desafío de diseño que toda la industria de criptomonedas debe afrontar.

Axiom ha declarado que no tenían conocimiento previo de esta investigación y que actualmente están revisando los hechos. Será importante seguir si este incidente impulsa una mayor conciencia en seguridad y una gestión de accesos más estricta en el sector.