EUA movem-se para apreender $15 milhões ligados à rede de petróleo do Irão

(MENAFN- IANS) Washington, 7 de março (IANS) Os Estados Unidos apresentaram queixas de confisco civil buscando apreender mais de 15 milhões de dólares supostamente ligados a uma rede ilícita de distribuição de petróleo iraniano, acusada de evadir sanções americanas e usar o sistema financeiro dos EUA para apoiar entidades ligadas à Guarda Revolucionária do Irã.

O Departamento de Justiça afirmou que as queixas foram apresentadas no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, alegando que mais de 15,3 milhões de dólares foram usados para financiar uma rede que vendia e enviava petróleo iraniano em violação às sanções dos EUA.

De acordo com as queixas, os fundos estão sujeitos a confisco porque foram destinados a facilitar violações das sanções impostas sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA). Também se alega que o dinheiro fornece influência sobre a Companhia Nacional de Petróleo do Irã, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e a Força Quds da IRGC.

A IRGC e a IRGC-QF são designadas como Organizações Terroristas Estrangeiras pelos Estados Unidos.

As queixas alegam que Mohammad Hossein Shamkhani operava uma rede de empresas e indivíduos que vendiam e enviavam petróleo iraniano, disfarçando sua origem e o envolvimento de entidades iranianas.

Funcionários dos EUA dizem que a rede usou empresas, operações de transporte e empresas de fachada para ocultar a origem do petróleo iraniano e facilitar transações internacionais.

De acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro, que sancionou Shamkhani em julho de 2025, ele é “filho de Ali Shamkhani, um importante conselheiro político do Líder Supremo do Irã.”

Ali Shamkhani já foi chefe do Conselho de Defesa Nacional do Irã.

A OFAC descreveu a operação como um vasto sistema de embarcações, empresas de transporte e empresas de fachada que movimentam bilhões de dólares em receitas de petróleo.

A rede, disse a OFAC, “compõe uma frota vasta de embarcações, empresas de gestão de navios e empresas de fachada — algumas se passando por firmas de serviços financeiros legítimos — que lavam bilhões em lucros das vendas globais de petróleo bruto iraniano e russo e outros produtos petrolíferos, na maioria das vezes para compradores na China.”

Ela acrescentou que a rede “emprega medidas significativas para disfarçar suas operações e obscurecer seus laços com a família Shamkhani, o Irã e a Rússia.”

A Procuradora-Geral Pamela Bondi afirmou que os Estados Unidos não tolerarão o uso do seu sistema financeiro para apoiar entidades sancionadas.

“Sob a liderança do Presidente Trump, temos TOLERÂNCIA ZERO para atores estrangeiros que usam o sistema financeiro dos EUA para apoiar os inimigos da nossa nação,” disse Bondi.

“Este réu supostamente apoiava a IRGC com milhões de dólares em violação às sanções dos EUA — ele agora pagará um preço alto,” acrescentou.

O Assistente do Procurador-Geral Tysen A. Duva afirmou que o caso destaca esforços para impedir que empresas ligadas ao Irã explorem o sistema bancário americano.

“As queixas de confisco civil de hoje ilustram a missão firme da Divisão Criminal de impedir que empresas sombrias apoiadas pelo Irã usem o sistema financeiro dos EUA para apoiar organizações terroristas, em violação às sanções dos EUA contra o Irã,” disse Duva.

Ele acrescentou que Shamkhani e sua rede supostamente tentaram “usar clandestinamente instituições financeiras americanas para se enriquecerem, evadindo sanções ao Irã e beneficiando as redes terroristas do Irã.”

Autoridades disseram que cerca de 12,97 milhões de dólares dos fundos eram destinados ao uso pela Wellbred Capital Pte Ltd e sua subsidiária Wellbred Trading DMCC.

As queixas alegam que as empresas foram adquiridas e operadas por Shamkhani e seus associados para manter uma marca não vinculada publicamente ao Irã, enquanto secretamente apoiavam as operações da rede.

Outros 2,4 milhões de dólares supostamente eram destinados à Sea Lead Shipping Pte Ltd e sua afiliada Sea Lead Shipping Agency India PV, que, segundo investigadores, deveriam fornecer serviços de transporte para a rede.