Pengungkapan Praetorian Group Sangat Mirip dengan Kegagalan Eksekutif FTX dalam Penipuan Kripto Senilai $200 Juta

Lockridge Okoth

Jumat, 13 Februari 2026 pukul 19:47 WIB 3 menit membaca

Dalam artikel ini:

BTC-USD

-1,70%

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mendapatkan hukuman penjara selama 20 tahun terhadap pendiri skema investasi kripto yang luas.

Menurut jaksa, skema ini telah menipu lebih dari 90.000 investor di seluruh dunia sebesar lebih dari $200 juta.

DOJ Ungkap dan Bongkar Skema Ponzi Bitcoin Senilai $200 Juta Saat Pendiri Dihukum 20 Tahun Penjara

Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Kamis, DOJ mengonfirmasi bahwa Ramil Ventura Palafox, 61 tahun, dijatuhi hukuman setelah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang.

Palafox adalah pendiri, ketua, dan CEO Praetorian Group International (PGI), sebuah perusahaan pemasaran berjenjang yang mengklaim menghasilkan keuntungan besar melalui perdagangan Bitcoin dan strategi terkait kripto.

Menurut dokumen pengadilan, PGI beroperasi dari Desember 2019 hingga Oktober 2021, mengumpulkan lebih dari $201 juta dari investor di seluruh dunia. Perusahaan menjanjikan pengembalian harian sebesar 0,5% hingga 3%, dipasarkan sebagai keuntungan dari arbitrase Bitcoin yang canggih dan aktivitas perdagangan.

Pada kenyataannya, penyelidik menemukan bahwa PGI tidak melakukan perdagangan dalam skala yang diperlukan untuk menghasilkan pengembalian tersebut. Sebaliknya, perusahaan berfungsi sebagai skema Ponzi klasik, menggunakan dana dari investor baru untuk membayar peserta yang lebih awal.

Pihak berwenang mengatakan setidaknya $30,2 juta diinvestasikan dalam mata uang fiat, bersama dengan 8.198 Bitcoin yang bernilai sekitar $171,5 juta pada saat investasi.

Kerugian yang dikonfirmasi mencapai setidaknya $62,7 juta, meskipun jaksa menunjukkan total kerugian finansial bisa jauh lebih tinggi.

Gaya Hidup Mewah dan Keuntungan Palsu: Bagaimana Palafox Menyembunyikan Keruntuhan di Balik Fasad Mewah

Untuk mempertahankan ilusi keuntungan, Palafox diduga membuat dan mengendalikan portal investor online yang menampilkan saldo akun palsu.

Antara 2020 dan 2021, platform ini secara konsisten salah menggambarkan kinerja investasi. Ia secara palsu menunjukkan keuntungan stabil dan memperkuat kepercayaan investor meskipun skema di balik layar mulai terungkap.

Dokumen pengadilan merinci bagaimana Palafox mengalihkan sejumlah besar dana investor untuk membiayai gaya hidup pribadi yang mewah.

Menurut jaksa, ia menghabiskan sekitar $3 juta untuk 20 kendaraan mewah. Ia juga menghabiskan sekitar $329.000 untuk akomodasi penthouse di hotel mewah dan membeli empat properti residensial di Las Vegas dan Los Angeles dengan nilai lebih dari $6 juta.

Pengeluaran tambahan termasuk sekitar $3 juta untuk pakaian desainer, perhiasan, jam tangan, dan perlengkapan rumah dari toko-toko mewah.

Jaksa juga menuduh bahwa Palafox mentransfer setidaknya $800.000 dalam mata uang fiat dan 100 Bitcoin—yang saat itu bernilai sekitar $3,3 juta—kepada anggota keluarga.

Cerita Berlanjut  

Skema ini mulai runtuh pada pertengahan 2021 setelah situs web PGI offline dan permintaan penarikan meningkat. Meskipun Palafox mengundurkan diri sebagai CEO pada September 2021, pihak berwenang mengatakan dia awalnya tetap mengendalikan akun perusahaan.

Jaksa menggambarkan kasus ini sebagai salah satu skema Ponzi terkait kripto terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Hukuman ini menandai akhir yang tegas bagi skema yang berkembang dari keuntungan kripto yang berlebihan dan jaringan rekrutmen global.

Keterkaitan dengan FTX: Bagaimana PGI Meniru Keruntuhan Kripto yang Lebih Besar

Meskipun berbeda dalam skala dan tingkat kecanggihan, kasus ini mirip dalam banyak hal dengan keruntuhan FTX dan penyebarannya. Keduanya memanfaatkan ledakan kripto, menjanjikan pengembalian besar dan tidak realistis kepada investor:

Palafox dengan keuntungan Bitcoin harian 0,5–3%,

FTX melalui produk pertukaran berimbal hasil tinggi yang terkait dengan Alameda Research.

Dana investor disalahgunakan untuk pengeluaran pribadi yang mewah:

Palafox untuk mobil mewah, properti, dan barang desainer

SBF untuk taruhan berisiko Alameda, properti, dan sumbangan politik.

Kedua skema ini menggunakan metode menipu untuk mempertahankan kepercayaan investor:

PGI dengan portal palsu yang menunjukkan keuntungan stabil

FTX dengan liabilitas tersembunyi dan penilaian yang dibesar-besarkan.

PGI menipu lebih dari 90.000 investor dengan kerugian yang dikonfirmasi melebihi $62,7 juta, sementara FTX mempengaruhi jutaan dan miliaran dana yang hilang.

Penuntutan federal diikuti, dengan Palafox dijatuhi hukuman 20 tahun pada Februari 2026 dan SBF 25 tahun pada 2024.

Semua ini menunjukkan tren di antara pelaku buruk di dunia kripto sekaligus mengungkap upaya DOJ yang terus berlangsung dalam memberantas penipuan terkait kripto.

Baca cerita asli Praetorian Group Sangat Mirip dengan Kegagalan Eksekutif FTX dalam Penipuan Kripto Senilai $200 Juta oleh Lockridge Okoth di beincrypto.com

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut