1539 pessoas foram vítimas! A moeda Xian Tech coludiu com um grupo de fraude para lavagem de dinheiro de 2,3 bilhões, o Ministério Público pediu uma pena de 25 anos.

O comerciante de ativos de criptografia de Taiwan “Bitshine”, foi investigado pela polícia e procuradoria por supostamente conluir com um grupo de fraude, ajudando a trocar o dinheiro em espécie das vítimas por ativos de criptografia, lavando 2,3 bilhões de yuanes em apenas um ano. Em abril deste ano, a polícia iniciou uma operação de busca e apreensão, prendendo o responsável, um certo Sr. Shi, e outras 13 pessoas. O Promotor do Tribunal de Shilin concluiu a investigação em 22 de agosto, processando 14 réus por fraude, lavagem de dinheiro, crime organizado e por oferecer serviços de ativos virtuais sem registro de prevenção à lavagem de dinheiro, e sugeriu ao tribunal uma pena de 25 anos de prisão para o Sr. Shi.

Como a moeda pensa em tecnologia para construir um império de lavagem de dinheiro

O Ministério Público apontou que o施某 inicialmente adquiriu a moeda想科技, obtendo a “cobertura” registrada na Comissão de Supervisão Financeira para prevenção de lavagem de dinheiro, e depois estabeleceu mais de 40 lojas franqueadas em 14 condados e cidades em toda a Taiwan, vendendo USDT ao público. O núcleo desse modelo de negócios reside em usar uma cobertura legal para encobrir atividades ilegais. A moeda想科技 era originalmente um operador legal registrado na Comissão de Supervisão Financeira para prevenção de lavagem de dinheiro, mas após a aquisição pelo施某, todo o modelo de negócios se transformou completamente.

Os franqueados não só precisam pagar uma taxa de franquia que varia de 1 milhão a várias centenas de milhares de yuanes, mas também devem pagar um depósito operacional de 500 mil a 1 milhão de yuanes a Wang (o franqueado da loja Xinyi), que atua como o responsável pela 百○ Informação Consultoria Limitada. Este alto custo de franquia tem dois objetivos: primeiro, selecionar franqueados com poder financeiro, e segundo, controlar os franqueados através do mecanismo de depósito, garantindo que eles obedeçam às instruções.

O capital final é totalmente transferido para uma conta de uma empresa específica, depois convertido em dólares para recomprar USDT, fluindo assim para a carteira CEX e para uma carteira anônima, com múltiplos pontos de interrupção, tornando difícil para a polícia rastrear. Este fluxo complexo de capital é uma técnica típica de lavagem de dinheiro. Dinheiro→Conta bancária→Dólar→USDT→Bolsa de valores no exterior→Carteira anônima, cada conversão aumenta a dificuldade de rastreamento.

O comunicado de imprensa da Procuradoria Distrital de Shilin, em Taiwan, afirmou que “A empresa de moeda, com mais de 40 lojas físicas, finge operar transações de ativos de criptografia, mas na verdade é composta por membros de um grupo de fraude que utiliza investimentos falsos e outros truques para disseminar informações fraudulentas ao público pela internet. A empresa de moeda afirma ser 'a única autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira' do país, fazendo com que as vítimas acreditem que as ações da empresa de moeda são legítimas. Os membros do grupo de fraude instruíram as vítimas a levar dinheiro em espécie para as lojas da empresa de moeda e comprar USDT.”

Esta "publicidade falsa de “exclusividade nacional da Comissão de Valores Mobiliários” é a parte mais crucial de todo o esquema. O grupo de fraudes primeiro usa conversas sobre investimentos falsos para fazer as vítimas acreditarem na oportunidade de investimento, e então as orienta a comprar USDT na loja da moeda através do “registro legal”, utilizando a fachada legal da moeda para dissipar as dúvidas das vítimas. Muitas vítimas acabaram por baixar a guarda e entregaram grandes quantias de dinheiro à loja porque viram que a moeda afirmava ser “autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários”.

Divisão de crimes e papéis dos 14 réus

O promotor do distrito de Shilin revelou a estrutura de divisão do trabalho de toda a organização criminosa nos fatos do crime resumidos. O principal suspeito, Shi, liderou a aquisição da moeda Xiang Technology, responsável pela expansão da franquia e pela gestão do “ponto de venda”, além de trazer recursos de grupos de fraude, sendo a figura central de toda a rede criminosa. Um homem chamado Yang é responsável pelo desenvolvimento de negócios e coordenação, gerenciando a origem dos clientes do “ponto de venda”, atuando na verdade como a ponte de ligação com o grupo de fraudes.

A parte do fluxo de dinheiro é controlada por um homem de sobrenome Wang, que fundou a Bai○ Consultoria e Gerenciamento de Informação Limitada, controlando contas bancárias e o sistema de “máquina de entrada de dinheiro”, responsável pela conversão de dinheiro e compra de USDT para redistribuição às diversas lojas. Este papel é o mais crucial em toda a cadeia de lavagem de dinheiro, pois ele controla diretamente cada etapa do fluxo de capital. Na operação das diversas lojas, o Ministério Público descobriu que a loja Renyi em Keelung era gerida por um homem de sobrenome Luo, enquanto a loja Xinyi em Taipei era dirigida por um homem de sobrenome Su, que lidava diretamente com as vítimas, completando as transações através do método de “receber dinheiro, trocar por USDT”.

Na superfície, a empresa possui um “responsável pela conformidade legal”, uma mulher com o sobrenome Ye, encarregada de projetar o sistema KYC, mas na prática isso é apenas uma formalidade, uma fachada vazia. Embora o homem com o sobrenome Cai seja nominalmente o responsável pela gestão de riscos, controlando a auditoria de saques, ele já foi contornado pela quadrilha de fraudes. Esse tipo de design de “ter um departamento de conformidade legal, mas não executar” é apenas para lidar com as inspeções regulatórias, e na prática, não tem efeito algum.

Estrutura de cinco camadas de organizações criminosas de moeda

Camada de decisão: Sr. Shi (Aquisições e Estratégia), Sr. Yang (Coordenação de Negócios)

Camada de Fluxo de Caixa: Wang (sistema de conversão de moeda, gestão de fundos)

Camada de execução: 40 gerentes de loja (diretamente em contato com as vítimas)

Camada de conformidade falsa: Sr. Ye (Chefe de conformidade), Sr. Cai (Supervisor de risco)

Colaboração externa: 8 membros da CEX (serviços prestados sem registro)

Os senhores Shi, Yang e Wang estão envolvidos em acusações de fraude agravada, lavagem de dinheiro, formação e direção de organizações criminosas. Os senhores Shi, Yang, Lin, Huang, Xu, Li, Chen e Chen, um total de 8 pessoas, estão suspeitos de fornecer serviços de ativos de criptografia sem registro de prevenção à lavagem de dinheiro. Todas as 8 pessoas trabalham ou trabalharam em CEXs no exterior, e como essa exchange não passou pela declaração de conformidade legal da Comissão de Supervisão Financeira ou pelo registro de prevenção à lavagem de dinheiro, essas 8 pessoas foram acusadas de fornecer serviços de ativos de criptografia sem registro de prevenção à lavagem de dinheiro.

O principal suspeito nega a acusação, o Ministério Público recomenda uma pena pesada de 25 anos

Perante as acusações, o Sr. Shi nega veementemente estar envolvido em fraudes, alegando que é apenas um “comprador de empresas e operador de franchising”, e que a origem dos fundos também é emprestada. Os homens de sobrenome Yang e Wang admitiram que existe, de facto, uma alta sobreposição entre CEX no exterior e a moeda virtual, mas afirmaram que se tratava apenas de “colaboração comercial e coordenação de fluxo de dinheiro”. Outros réus acusados de fornecer serviços de ativos virtuais sem registo de prevenção de lavagem de dinheiro enfatizaram que eram apenas “funcionários contratados” e não tinham conhecimento de que estavam a lidar com uma quadrilha de fraudes. Quanto à Sra. Yeh e ao Sr. Cai, defenderam que, embora o procedimento KYC estivesse dentro das suas responsabilidades, não estavam cientes de que a quadrilha já tinha “treinado” as vítimas sobre como responder.

Mais absurdo ainda, as autoridades descobriram que o homem chamado Shi e outros, na tentativa de cumprir as normas da Comissão de Supervisão Financeira, foram enganados por um responsável de uma empresa de tecnologia, um homem de sobrenome Gu, que os fez acreditar que conhecia o irmão do diretor da Comissão de Supervisão Financeira e fingiu “poder ajudar a passar no registro de prevenção de lavagem de dinheiro”, resultando em um golpe de 3 milhões de dólares. Isso criou uma situação absurda de “um grupo de fraude sendo fraudado”. Após receber o montante mencionado, Gu não ajudou a empresa Bixiang em nenhum tratamento. Gu então virou o jogo, alegando que ele era a verdadeira vítima e que os 3 milhões de dólares eram apenas uma taxa de consultoria.

Após uma busca em grande escala, as autoridades apreenderam mais de 640.000 USDT, 0,0356 Bitcoin, 1.520 TRX, totalizando cerca de 20 milhões de novos dólares taiwaneses; além disso, foram confiscados 60.490.000 em dinheiro, um Ferrari Roma, um Maserati, e um depósito de 12.400.000 em contas da empresa, totalizando cerca de 113 milhões. O Ministério Público já solicitou ao tribunal a declaração de confisco ou a recuperação do valor de acordo com a lei.

O Ministério Público acusou hoje 14 pessoas, incluindo Shi, Yang e Wang, com base nas leis de prevenção de fraudes e crimes organizados, na lei de prevenção à lavagem de dinheiro e no crime de fraude, solicitando a confiscação de 1,275 bilhões de dólares; Gu também foi acusado de fraude. O Ministério Público afirmou que Shi nega a acusação, tem uma atitude ruim após o crime e pede 25 anos de prisão; Yang e Wang se declararam culpados e apresentaram um plano para devolver os ativos de crime, o que pode resultar em redução da pena conforme as normas; outros envolvidos no caso estão principalmente suspeitos de fornecer serviços de ativos virtuais sem registro de prevenção à lavagem de dinheiro, considerando que pertencem à classe trabalhadora, recomendando uma pena mais leve e a concessão de liberdade condicional; Gu nega a acusação, suas ações prejudicaram a imagem dos funcionários públicos, e foi sentenciado a 5 meses de prisão, como um aviso.

Caso da loja de Taichung Beitun: Irmãos You 526 mil fraude

A moeda “B想” também está envolvida em casos em Taichung, no distrito de Beitun. O Ministério Público descobriu que um instrutor de criptografia de sobrenome You e seu irmão conspiraram, contratando um homem de sobrenome Bai como intermediário e colaborando com um grupo de fraudes, resultando em 9 pessoas que foram a um local para comprar 526 mil dólares em Tether, mas todo o dinheiro foi enviado para a carteira eletrônica do grupo de fraudes. O Sr. You já foi analista de programação de transações e instrutor de criptografia. Ele investiu para fundar a “B想” no distrito de Beitun, com seu irmão atuando como gerente da loja, colaborando com o membro do grupo de fraudes, o Sr. Bai, que atuou como intermediário, guiando as pessoas interessadas em comprar moedas virtuais a se juntarem à conta oficial do LINE de Beitun para contatar a compra de Tether.

You Nan escondeu-se nos bastidores, permitindo que seu irmão cobrasse dos cidadãos enganados os fundos obtidos de forma fraudulenta. You continuou a fornecer a Bai as falas de persuasão para levar as vítimas até o local e as precauções para as transações na loja. Bai, por sua vez, reportava ao grupo de fraude sobre o status dos pagamentos. Em agosto de 2024, 9 cidadãos foram enganados pelo grupo de fraude, que usou argumentos como “investir em encriptação é sempre lucrativo” para convencer os cidadãos a se dirigirem a uma loja específica em Beitun, realizando transações com uma carteira eletrônica que na verdade estava sob controle do grupo de fraude, totalizando 5.26 milhões para comprar Tether.

Desde que o público venha consumir, os irmãos You entrarão em contato com a sede da bolsa de moedas, oficialmente convertendo o dinheiro em encriptação, mas na prática transferindo Tether para a carteira eletrônica da quadrilha. You e Bai lucram com as comissões das transações. Mais tarde, quando as vítimas tentaram resgatar, foram impedidas por terem que pagar um alto valor de garantia, percebendo que foram enganadas. O Ministério Público examinou as conversas no celular e descobriu que a quadrilha postou uma notícia sobre a apreensão da bolsa de moedas, datada de 28 de abril deste ano, e disse “aquele gerente de Beitun, apague algumas mensagens do Telegram”, mostrando que havia uma estreita ligação entre a quadrilha e a loja.

O Ministério Público determinou que os irmãos de sobrenome You e o homem branco estão envolvidos em participação em organização, lavagem de dinheiro e fraude agravada, e, após a investigação, foram acusados com base na última acusação, sendo que o tribunal decidiu que as 3 pessoas devem ser detidas consecutivamente.

Alerta sobre moeda: Casca legal difícil de prevenir a utilização fraudulenta

O caso da moeda Xang科技 revelou as sérias lacunas na regulamentação de ativos de criptografia em Taiwan. Apesar de a moeda Xang ter obtido o registro de prevenção à lavagem de dinheiro da Comissão de Supervisão Financeira, essa “identidade legal” acabou se tornando a melhor cobertura para grupos de fraude. Afirmando externamente ser a “única autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira do país”, fez com que inúmeras vítimas acreditassem em sua legalidade, entregando dinheiro em espécie nas lojas sem qualquer defesa.

Este caso tem profundas implicações para a indústria de ativos de criptografia em Taiwan. O registro regulatório não equivale a um endosse governamental, e os investidores não devem relaxar a vigilância apenas porque os operadores afirmam ter “licença”. Além disso, se o KYC e o cumprimento da lei existirem apenas formalmente e não forem efetivamente implementados, isso poderá se tornar um escudo para grupos de fraude.