Os fundadores da Samourai Wallet podem estar a olhar para uma pena de prisão de cinco anos, uma vez que os procuradores dos EUA pediram a pena máxima por seus supostos papéis na operação de um serviço de mistura de criptomoedas utilizado para lavar centenas de milhões em fundos ilícitos.

Resumo

• Os fundadores da Samourai Wallet podem enfrentar uma pena de prisão de cinco anos por seus papéis na operação de um transmissor de dinheiro não licenciado.
• A sentença foi agendada para 6 de novembro.
• Os procuradores afirmam que a dupla comercializou o Samourai para utilizadores da darknet e arrecadou mais de 6,3 milhões de dólares em taxas provenientes de atividades ilícitas.

Um memorando de sentença apresentado ao Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque disse que os fundadores, William Lonergan Hill e Keonne Rodriguez, “solicitaram, encorajaram e convidaram repetidamente criminosos” a usar a plataforma, transformando, em última análise, a Samourai Wallet em um “refúgio para criminosos se envolverem em lavagem de dinheiro em grande escala e evasão de sanções.”

“Rodriguez e Hill não eram meros espectadores do branqueamento de capitais realizado através do Samourai; eles queriam afirmativamente que criminosos usassem o Samourai para cometer branqueamento de capitais e comercializaram o Samourai em conformidade,” disse o processo.

Os promotores citaram uma mensagem do WhatsApp de 2018 na qual Rodriguez descreveu a mistura como “lavagem de dinheiro para bitcoin”, insinuando que os fundadores estavam plenamente cientes de como suas ferramentas estavam sendo usadas.

Hill, de acordo com o documento, recorreu a fóruns da dark web como o Dread para apresentar o serviço Whirlpool da Samourai, dizendo aos utilizadores que poderia ajudar a “limpar BTC sujo” e tornar as suas transações “inrastreadas.”

“Através da Samourai, Rodriguez e Hill ganharam milhões de dólares em taxas ao lavar os proventos do tráfico de drogas, mercados darknet ( incluindo múltiplas solicitações de assassinato encomendado e a distribuição de materiais de abuso sexual infantil), intrusões cibernéticas e fraudes, evasão de sanções e outras atividades criminosas,” acrescentou o arquivo.

As estimativas no processo sugerem que a Carteira Samourai conseguiu solicitar mais de $6,3 milhões em taxas pelos seus serviços de mistura entre 2015 e 2024, equivalente a cerca de 246,3 BTC, que agora está avaliado em mais de $26,9 milhões devido à ascensão meteórica do Bitcoin desde então.

Os procuradores pedem a pena máxima

Os procuradores instaram o tribunal a impor a pena máxima de cinco anos por violação da conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado de acordo com 18 U.S.C. § 371. No entanto, o escritório de liberdade condicional recomendou uma pena mais branda de 42 meses para cada réu.

O juiz agora terá a palavra final, e a sentença está agendada para 6 de novembro para Rodriguez e 7 de novembro para Hill no Distrito Sul de Nova Iorque.

História do caso da Carteira Samourai

Para aqueles que não estão cientes, as autoridades encerraram a Carteira Samourai em abril de 2024, com base na facilitação de transmissão de dinheiro não licenciada e na habilitação de criminosos a lavar fundos ilícitos através das suas características de aprimoramento de privacidade.

Subsequentemente, os fundadores foram presos em abril de 2024. Rodriguez foi preso nos Estados Unidos, e Hill em Portugal, onde foi posteriormente extraditado para enfrentar acusações. Ambos se declararam culpados em julho de 2025 por conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado envolvendo fundos que sabiam ser derivados de atividade criminosa.