Cripto Crime na Ásia atingiu 1,5 mil milhões de dólares no H1 2025—já ultrapassou o total do ano completo de 2024

Alerta: As perdas relacionadas com crimes em criptomoedas na Ásia dispararam para mais de 1,5 mil milhões de dólares apenas no primeiro semestre de 2025. Não é um erro de impressão – já ultrapassa o total de 2024. O CEO da AMLBot, Slava Demchuk, assinalou a tendência alarmante numa análise recente.

Aqui está o que está a impulsionar o aumento:

Novo Livro de Estratégias de Lavagem

• Plataformas de negociação OTC não autorizadas tornam-se o canal preferido para movimentar dinheiro sujo
• Sistemas de pagamento móvel no Sudeste Asiático explorados como infraestrutura de lavagem de dinheiro
• Os criminosos são mais rápidos e sofisticados na exploração das lacunas regulatórias

Mas Há Esperança As autoridades tailandesas e malaias estão realmente a avançar através de parcerias público-privadas:

• O tempo de congelamento de fundos foi reduzido de meses para horas
• Coordenação em tempo real entre empresas de blockchain e forças da lei
• Bases de dados de risco regional estão a ser construídas para sinalizar atividades suspeitas

A Conclusão As empresas de análise de blockchain precisam levar a sério a colaboração regional. A solução de um país não é a de outro—o Sudeste Asiático precisa de estratégias de defesa localizadas e de um compartilhamento de informações mais rápido com a polícia. Sem isso, 2025 pode ser muito mais feio do que esses números sugerem.