O Banco Central da Irlanda acabou de agir — uma plataforma de conformidade de destaque foi multada em 21,5 milhões de euros devido a uma vulnerabilidade no sistema de monitoramento de combate à lavagem de dinheiro.

Isto não é pouca coisa. As autoridades reguladoras descobriram que o sistema AML tinha pontos cegos, o que impediu a detecção oportuna de atividades suspeitas. No entanto, a plataforma já revisou todos os registros de transações passadas e realizou uma atualização completa do sistema de monitoramento.

Para ser honesto, nos dias de hoje, operar uma exchange de criptomoedas com conformidade regulatória está se tornando cada vez mais caro. Mas, no que diz respeito à luta contra a lavagem de dinheiro, não se pode ser negligente — afinal, esse é um dos setores mais rigorosamente vigiados pelos reguladores.