Imposição massiva de $228M Restitution no caso de fraude em criptomoedas EminiFX

Os tribunais federais emitiram uma ordem de restituição histórica, com Eddy Alexandre, fundador da plataforma de trading de criptomoedas agora extinta EminiFX, enfrentando uma multa financeira de $228,57 milhões juntamente com uma pena de prisão de nove anos. A decisão da Juíza Federal Valerie Caproni conclui tanto os processos civis quanto os criminais contra o empreendedor de criptomoedas que orquestrou uma das maiores fraudes de investimento do setor.

Como o Esquema EminiFX Desmoronou

Desde o seu lançamento em 2021, a EminiFX acumulou rapidamente mais de 25.000 contas de investidores, com a plataforma alegando que poderia oferecer retornos semanais entre 5% e 9,99% através de uma tecnologia proprietária de “Conta Assistida por Robo-Advisor”. O sistema suposto executaria negociações automatizadas nos mercados de criptomoedas e forex. Na realidade, a infraestrutura prometida nunca se materializou.

A operação gerou $262 milhões de dólares em capital durante seus primeiros oito meses de operação—um valor impressionante que escondia uma base financeira em colapso. Nos bastidores, a plataforma sustentou perdas acumuladas superiores a $49 milhões. Para manter a aparência de retornos, Eddy Alexandre empregou o mecanismo clássico de Ponzi: direcionando dinheiro de investidores mais novos para pagar os participantes mais antigos.

O que tornou a fraude particularmente grave foi o componente de enriquecimento pessoal. Alexandre extraiu pelo menos $15 milhões de fundos de investidores para consumo pessoal, comprando veículos de luxo, quitando obrigações de crédito e realizando saques em dinheiro.

O Enfrentamento Legal

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) conduziu a investigação que revelou a mecânica do esquema. Seus argumentos legais se mostraram decisivos no tribunal, convencendo a Juíza Caproni de que ocorreu uma decepção sistemática de investidores em grande escala.

A decisão civil estabeleceu responsabilidade solidária para Alexandre e EminiFX: o fundador assume responsabilidade pessoal por $15 milhões em devolução de ativos, enquanto a obrigação total de restituição é de $228,57 milhões. Isso ocorreu após a confissão de culpa de Alexandre em 2022 por acusações de fraude de commodities no processo criminal paralelo.

Os esforços de recuperação de ativos começaram em 2022 sob um administrador judicial nomeado, com as primeiras distribuições de compensação às vítimas iniciadas no início de 2025, de acordo com um cronograma de pagamento autorizado.

A Crise de Segurança no Mundo Cripto

A sentença contra a EminiFX chega em meio a um padrão crescente de roubos e fraudes nos mercados de ativos digitais. Segundo a análise da CertiK sobre o primeiro semestre de 2025, hacks, golpes e exploits de segurança em criptomoedas resultaram em perdas totais de $2,47 bilhões. Embora a frequência de incidentes tenha diminuído no segundo trimestre, os danos acumulados já superam o total do ano anterior, sinalizando que, embora os incidentes de fraude possam estar se estabilizando, o impacto financeiro por incidente continua a se intensificar.

O caso Eddy Alexandre exemplifica por que a devida diligência e a supervisão regulatória permanecem essenciais para os participantes do mercado que navegam pelas oportunidades de criptomoedas.