Fraude de milhões de dólares exposta! Cuidado com o phishing de suporte falso, mais de 100 usuários afetados

O Gabinete do Procurador dos EUA do Brooklyn, em Nova Iorque, revelou recentemente um grave caso de fraude em criptomoedas – um residente local com apenas 23 anos foi acusado de roubar quase 16 milhões de dólares a cerca de 100 utilizadores de uma plataforma líder de conformidade através de um esquema de phishing bem planeado.

A rotina do tipo na verdade não é complicada: fingir ser um representante de apoio ao cliente para ligar ou enviar um email ao utilizador, inventar várias razões (que conta é anormal, precisa de ser verificada, etc.) e depois induz a vítima a transferir os ativos para o endereço da sua carteira pessoal. Depois de receber os fundos, atirou imediatamente as criptomoedas para o misturador de moedas para lavar dinheiro, tentando encobrir os seus rastos.

Felizmente, a polícia agiu rapidamente. Até agora, cerca de 105.000 dólares em dinheiro e cerca de 400.000 dólares em ativos criptográficos foram recuperados. Embora apenas uma pequena parte da recuperação tenha sido feita, pelo menos mostra que as autoridades estão a prestar mais atenção a estes casos. A plataforma não está inativa, e a declaração oficial será mantida até ao fim para garantir que este burlão seja levado à justiça.

Este caso também soou o alarme para nós – por maior que seja a plataforma, não pode proteger os utilizadores que são vítimas de phishing. Não acredite em chamadas desconhecidas, quanto mais tome a iniciativa de revelar informações sensíveis como chaves privadas e frases mnemónicas. Lembre-se sempre: o serviço de apoio ao cliente da plataforma tradicional nunca tomará a iniciativa de pedir as credenciais da sua conta.