Recentemente, foi relatado que a SEC processou três plataformas de ativos de criptografia e quatro instituições de investimento, acusando-as de conspirar para fraudar pelo menos 14 milhões de dólares.

Este esquema é bastante sutil. A partir de janeiro de 2024, os envolvidos começaram a promover amplamente nas redes sociais, alegando ter uma estratégia de negociação de IA avançada que poderia ajudar os investidores a lucrar rapidamente. Eles atraíram investidores para grupos do WhatsApp através desses anúncios, para posteriormente doutriná-los e cultivar a confiança. Em seguida, induziram as vítimas a abrirem contas em plataformas como Morocoin, Berge, Cirkor.

Este é o verdadeiro truque - estas plataformas são apenas cascas vazias. Elas apenas exibem alguns saldos falsos e registros de transações fictícios, fazendo os investidores acreditarem que estão ganhando muito. Na verdade, não há nenhuma transação real acontecendo.

Quando os investidores querem retirar lucros, os golpistas arranjam diversos pretextos, como taxas de impostos, taxas de processamento, taxas de congelamento, com uma infinidade de justificativas, continuando a extrair mais fundos. Laura D'Allaird, chefe do departamento de rede da SEC, enfatizou em uma declaração que fraude é fraude, não importa quão avançada seja a tecnologia, isso não muda a essência. A SEC apresentou uma queixa ao tribunal federal do Colorado, pedindo a imposição de uma ordem de proibição permanente e a aplicação de multas civis aos envolvidos.

Este caso serve de alerta para todos os investidores: por trás das promessas de altos rendimentos, muitas vezes se escondem armadilhas. Ao escolher uma plataforma, é imprescindível verificar as credenciais, não se deixe enganar por palavras de charme.