Após o incidente de segurança de 27 de dezembro, os problemas no ecossistema FLOW começaram a surgir gradualmente.

De acordo com a investigação da Flow Foundation, pouco depois do incidente, uma exchange apresentou uma anomalia evidente — uma única conta depositou cerca de 150 milhões de FLOW em um curto período (o que representa 10% do fornecimento total), e posteriormente trocou parte por BTC, realizando uma retirada de mais de 5 milhões de dólares em questão de horas antes da pausa na rede. Essa operação levanta suspeitas.

O que deixou a fundação ainda mais preocupada foi que todo esse processo revelou um problema grave: a falta de controle efetivo de AML e KYC. Grandes transferências anormais que deveriam ter sido interceptadas e verificadas ocorreram assim, e quem acabou pagando o pato foi justamente o participante comum do mercado, que nada sabia.

Após uma análise aprofundada, as instituições de investigação descobriram que o mercado de troca de FLOW na exchange envolvida apresentou um comportamento completamente anormal antes e depois do incidente — o padrão de negociação claramente destoava do normal, parecia fora do comum. No entanto, quando a Flow Foundation solicitou explicações pelos canais oficiais, a resposta foi… nenhuma.

A essência do problema revelado é bastante dolorosa: as vulnerabilidades no controle de risco não são casos isolados de uma exchange, mas riscos sistêmicos que o ecossistema atual precisa enfrentar de frente.