2026-01-18 09:21:57

Recentemente, foi divulgado mais um caso típico de fraude em criptomoedas. A polícia do Vietname deteve cinco suspeitos na região de Đà Nẵng, que tinham como base o Camboja e realizaram uma operação enganosa — imitando diretamente o nome de uma exchange conhecida para enganar as pessoas, acabando por desviar 14 bilhões de đồng vietnamitas.

O esquema dessas pessoas não é novo, mas é realmente agressivo. Eles criam muitas contas falsas no Zalo e Telegram, fingindo ser "especialistas em investimentos" ou "consultores financeiros", elogiando perspectivas de lucro falsas para as vítimas, induzindo-as a investir cada vez mais dinheiro. O mais importante é que os números de retorno que eles divulgam são inventados — todos os lucros são falsos.

Assim que o dinheiro chega, esses indivíduos começam a transferi-lo. Através de várias contas bancárias, eles fazem transferências em camadas, até finalmente converterem tudo em criptomoedas. Essa estratégia é usada para esconder a origem do dinheiro e dificultar o rastreamento. Este caso serve de alerta para todos: no campo de investimentos, é fundamental estar atento — não se deixe cegar por promessas de altos retornos, apenas canais legítimos garantem segurança.

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ForkTrooper

· 01-21 02:51

Mais uma vez, o mesmo roteiro de lavagem de dinheiro, nem os 14 bilhões de escudos assustaram, né? --- Esses golpistas no Telegram são realmente incríveis, a tabela de lucros é toda editada. --- Não é só Zalo recrutando pessoas → contas falsas → fuga com as moedas, e ainda tem gente caindo nessa há tantos anos. --- Na Cambodja, roubando sob o nome de exchanges na luz do dia, a fiscalização é realmente fraca. --- Aliás, por que é necessário fazer transferências em várias camadas? Não seria mais rápido colocar na blockchain direto, haha.

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FlashLoanPrince

· 01-20 04:40

Mais uma vez essa história, 14 bilhões de dólares... Quem caiu nessa deve realmente não ter feito a lição de casa --- Aqueles "consultores de investimento" no Telegram já deveriam ter sido eliminados há muito tempo, enganando os novatos todos os dias --- Lavagem de dinheiro em várias etapas, essa tática já está batida, mas ainda há quem caia nela --- Altos retornos? Sonho, hoje em dia não há almoço grátis --- Sede no Camboja... esses golpistas realmente operam internacionalmente, a fiscalização está difícil --- Só quero saber se esses 14 bilhões foram recuperados no final, parece muito difícil --- O mais assustador é que ainda há tanta gente acreditando em números de lucros falsos... --- As exchanges legítimas já foram copiadas, tenham mais cuidado, pessoal --- Cinco pessoas movimentando tanto dinheiro em um ano? A equipe deve ser forte mesmo

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BearMarketSurvivor

· 01-19 06:20

Mais uma vez, esse truque, realmente impressionante... 140 bilhões de VND simplesmente desapareceram --- No grupo do Telegram, todos os dias são esses "especialistas", cada um consegue se exibir --- Mais uma vez o Camboja? Como esse lugar virou um centro de golpes... --- O principal ainda é a ganância, ninguém consegue resistir à tentação de altos retornos --- Transferências em várias etapas que acabam trocando por moedas, essa técnica é realmente difícil de rastrear --- Sempre que vejo esse tipo de caso, quero perguntar, por que as vítimas não são mais cautelosas? --- Mais uma vez imitando o nome de uma exchange, vocês realmente têm muita imaginação... --- Tantos golpistas no Zalo, eu já desinstalei há muito tempo, mas ainda há quem invista dinheiro lá? --- No fundo, ainda é preciso estar atento, o mercado de criptomoedas já é uma bagunça por si só --- Falar que é canal oficial não está errado, mas quantos investidores iniciantes realmente conseguem distinguir?

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4am_degen

· 01-18 09:51

1,4 mil milhões de tokens simplesmente desapareceram, que absurdo... Esta tática, no fundo, é sempre a mesma, os golpistas estão cada vez melhores a se venderem a si próprios

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AirdropHunterWang

· 01-18 09:50

Todos os dias aparecem novos golpistas, e todos usam o mesmo esquema, será que realmente acham que somos burros?

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DEXRobinHood

· 01-18 09:50

Mais do mesmo, os truques para lavar dinheiro são mesmo sempre os mesmos --- Zalo e Telegram tornaram-se focos de fraudes, isto já devia ser controlado há muito tempo --- 140 bilhões de escudos, meu Deus, este número... Ainda bem que nunca acreditei em conversas de consultores de investimento --- Transferências em várias etapas que acabam por trocar-se por criptomoedas, esta técnica é realmente assustadora --- De facto, qualquer promessa de rendimentos mensais de dezenas de pontos é 100% fraude --- A reação da polícia do Vietname desta vez foi razoável, o maior medo é não conseguirem identificar os verdadeiros responsáveis posteriormente --- Imitar o nome de uma exchange é uma jogada genial, há que ter cuidado, pessoal --- Como é que ainda há pessoas que acreditam naqueles "especialistas", qualquer um deles se atreve a fazer propaganda --- A parte da transferência de fundos é realmente o ponto-chave, só de pensar nisso, percebo porque é tão difícil combater a lavagem de dinheiro --- Rendimentos elevados realmente assustam-me, é melhor manter-me fiel ao HODL

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MevTears

· 01-18 09:38

Voltou novamente, aqueles "consultores de investimento" no Telegram realmente deviam ser presos, realmente

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MissingSats

· 01-18 09:36

Mais uma vez, este esquema realmente devia acabar, bloqueei todos os "consultores de investimento" no Telegram

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TestnetScholar

· 01-18 09:33

Mais uma vez, o mesmo truque, aqueles "consultores de investimento" no Telegram têm que ser cautelosos.