Órgão de inteligência financeira da Índia proíbe transações com moedas privadas, plataformas de criptomoedas enfrentam novo cenário regulatório

Segundo relatos da mídia, a agência de inteligência financeira da Índia recentemente solicitou às plataformas de troca de criptomoedas no país que suspendam totalmente as operações de negociação de tokens de privacidade. De acordo com o aviso dessa agência, as plataformas não apenas devem parar as negociações de novas moedas de privacidade, mas também proibir os usuários de depositar e retirar esses tokens, cortando completamente o fluxo dessas ativos.

Tokens de privacidade classificados como ativos de alto risco

Nesta instrução regulatória, a agência de inteligência financeira da Índia define claramente os tokens de privacidade como “ativos inaceitáveis” dentro do quadro de mitigação de riscos. Isso significa que, do ponto de vista regulatório, as moedas de privacidade foram consideradas ativos de alto risco e devem ser totalmente proibidas. Essa classificação reflete a preocupação das autoridades indianas de que as moedas de privacidade possam facilitar fluxos ilegais de fundos.

A principal característica dos tokens de privacidade é a confidencialidade das transações e a dificuldade de rastreamento, o que apresenta desafios regulatórios naturais na luta contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A ação das autoridades indianas visa, justamente, cortar na origem o uso dessas ativos no sistema de negociação legal.

Ajustes de conformidade para plataformas de criptomoedas

Para as plataformas de troca de criptomoedas locais, essa decisão regulatória significa que devem agir imediatamente. As plataformas precisam remover os tokens de privacidade dos pares de negociação e congelar o fluxo de ativos relacionados dos usuários. Essa será uma ajustagem sistêmica nos negócios, podendo afetar a alocação de ativos de alguns usuários.

Essa medida também reflete uma postura mais rigorosa das autoridades reguladoras financeiras indianas no controle de riscos associados a ativos digitais. Em um contexto global onde muitos países estão reforçando a regulamentação de criptomoedas, essa iniciativa da Índia demonstra uma postura clara contra tokens de privacidade, podendo influenciar futuras regulamentações em outros mercados emergentes.