Nexo reclama 3 mil milhões de dólares à Bulgária por investigações abusivas: antoine trenchev denuncia uma repressão política

O prestador de serviços de criptomoedas Nexo apresentou uma queixa arbitral exigindo 3 mil milhões de dólares em indemnizações contra a República da Bulgária. Segundo um comunicado oficial, a plataforma denuncia «medidas ilícitas e motivadas por considerações políticas», incluindo «investigações criminais infundadas e opressivas». Antoine Trenchev, figura-chave da Nexo, criticou essa abordagem, que considera discriminatória em relação ao setor das criptomoedas.

Investigações sem provas contra a Nexo

O Ministério Público búlgaro encerrou a sua investigação preliminar sobre a Nexo em dezembro de 2023, por falta de provas de atividade criminosa. As investigações envolviam suspeitas de branqueamento de capitais, mas nenhum elemento probatório foi identificado. Este encerramento ocorreu após um período de repressão geral ao setor das criptomoedas, especialmente após o colapso da FTX e as crises de confiança que marcaram o segundo semestre de 2022.

Apesar do encerramento, Antoine Trenchev destaca que os danos já afetaram a empresa. A plataforma afirma que essas investigações infundadas prejudicaram a sua marca, alteraram a sua reputação no setor e fizeram perder oportunidades comerciais estratégicas.

Um impacto importante: IPO comprometido

A Nexo tinha considerado um projeto de entrada na bolsa (IPO) nos Estados Unidos, uma etapa crucial para o crescimento internacional da plataforma. As investigações infundadas na Bulgária complicaram significativamente esse objetivo. A combinação de repressão governamental e cobertura mediática negativa reforçou a perceção de risco regulatório em torno da Nexo, dissuadindo potenciais investidores institucionais.

Um recurso ao CIADI

A queixa foi submetida ao Centro Internacional de Resolução de Disputas de Investimentos (CIADI), órgão arbitral do Banco Mundial sediado em Washington. Essa iniciativa indica uma escalada do conflito: a Nexo não se limita a contestar as decisões búlgaras a nível nacional, mas recorre a uma instituição internacional para proteger os seus interesses.

Esta ação reflete uma crescente tensão entre as autoridades governamentais e a indústria de ativos digitais. Enquanto alguns Estados reforçam o seu controlo regulatório, atores importantes do setor, como a Nexo, recorrem a mecanismos de proteção dos investidores para defender as suas atividades e perspetivas de desenvolvimento.