Operação da Thai-FBI recupera $432,000 em Cripto de suposto Hacker europeu

Em resumo

• A polícia cibernética tailandesa apreendeu mais de 432.000 dólares em criptomoedas roubadas de um suposto hacker europeu que fugiu para Phuket, com uma denúncia do FBI.
• A operação, codename “Operação 293,” ajudou a devolver os fundos recuperados às vítimas tailandesas na segunda-feira.
• A apreensão marca uma das recuperações internacionais de cibercrime mais bem-sucedidas da Tailândia, à medida que o país se destaca como um destino para criminosos de criptomoedas em fuga.

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As autoridades na Tailândia conseguiram recuperar mais de $432,000 (14 milhões de baht) em ativos digitais roubados de um alegado cibercriminoso do Leste Europeu que estava escondido em Phuket, anunciaram os oficiais na quarta-feira.

O Tenente-General Suraphon Prempoot, que lidera o Bureau de Investigação de Crimes Cibernéticos da Tailândia (CCIB), revelou que a “Operação 293” resultou na apreensão e devolução de 320.000 dólares em criptomoedas para vítimas tailandesas, de acordo com um relatório da mídia local.

O Federal Bureau of Investigation inicialmente alertou os investigadores tailandeses de que um suspeito de um país da Europa Oriental que faz fronteira com a Ásia havia escapado para a Tailândia.

“Esta operação mostra que até mesmo hackers sofisticados não conseguem se esconder por trás da anonimidade digital,” disse Suraphon, conforme citado no relatório.

O alegado hacker implantou malware que infiltrou os dispositivos das vítimas para capturar chaves de autenticação e frases-semente, credenciais de acesso críticas para contas de criptomoedas.

Após roubar as credenciais, o suspeito transferiu os fundos da vítima para a stablecoin USDT da Tether e Bitcoin, depois dispersou os ativos em várias carteiras digitais, de acordo com o relatório.

As autoridades identificaram finalmente seis cidadãos tailandeses que foram vítimas da operação, com perdas agregadas ultrapassando 100.000 ( cerca de 3,2 milhões de baht), diz o relatório.

Investigações alegadamente trabalharam com a Tether para congelar o USDT roubado e, posteriormente, uniram-se à exchange de criptomoedas Bitkub, baseada em Bangkok, para rastrear contratos inteligentes e garantir os ativos.

As autoridades moveram 432.000 USDT para uma carteira de custódia controlada pela CCIB antes de distribuir os fundos recuperados a duas vítimas na segunda-feira.

Decrypt entrou em contato com a Polícia Real da Tailândia, Tether e Bitkub para mais comentários.

A repressão da aplicação da lei sobre criptomoedas na Tailândia

A Tailândia tornou-se um centro tanto para fugitivos de criptomoedas em busca de refúgio quanto para as autoridades que estão a reprimir crimes relacionados com ativos digitais.

No mês passado, a polícia tailandesa capturou Liang Ai-Bing, um cidadão chinês acusado de administrar um suposto esquema Ponzi de $31 milhões em 2023 disfarçado como uma plataforma DeFi chamada FINTOCH.

O esquema alegadamente falsamente afirmou ter ligações à Morgan Stanley e usou um falso CEO, “Bob Lambert,” cuja foto era na verdade do ator Mike Provenzano, alegadamente defraudando quase 100 investidores chineses antes de colapsar.

No início de outubro, as autoridades de Bangkok prenderam o nacional português Pedro M. sob suspeita de supostamente orquestrar $580 milhões em fraudes de criptomoedas e cartões de crédito em várias jurisdições.

A polícia tailandesa desmantelou a “Lungo Company” em setembro, uma rede criminosa que alegadamente enganou mais de 870 sul-coreanos em $15 milhões através de golpes românticos, esquemas de loteria falsos e investimentos em criptomoedas fraudulentos.