Caso de lavagem de dinheiro de 16 bilhões de dólares em Singapura, um fugitivo foi detido no Reino Unido com 260 milhões de ativos congelados, anteriormente envolvido em um esquema de encriptação em Hong Kong.

【区块律动】O maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura teve novos desenvolvimentos. Su Binghai, que havia escapado, teve uma grande quantidade de ativos confiscados no Reino Unido - com um valor total de cerca de 260 milhões de RMB. Esses ativos incluem 9 apartamentos em Londres, com um valor aproximado de 140 milhões, além de um lote de fósseis de dinossauro, avaliados em 116 milhões.

Todo o caso envolve um montante de dinheiro bastante exagerado, um total de 3 bilhões de dólares de Singapura, que equivale a cerca de 16 bilhões de yuanes. Além de Su Binghai, outro envolvido, Wang Shuiming, já foi detido em Montenegro. Mais notável é que o parceiro de Su Binghai, Su Weiyi, supostamente é o mastermind por trás do esquema da plataforma de criptomoedas Atom Asset Exchange em Hong Kong.

Este nível de caso de lavagem de dinheiro envolve grandes quantias, pessoas dispersas e crimes transfronteiriços, a dificuldade de investigação é fácil de imaginar. Agora, a apreensão de ativos aqui no Reino Unido é um ponto importante na resolução do caso.