Recentemente, enfrentei várias armadilhas e gostaria de compartilhar uma lição importante com todos.

Algumas pequenas exchanges congelam os depósitos por 3 dias sem aviso, ou bloqueiam os seus ativos por mais de 2 meses sob o pretexto de staking. O mais doloroso é que, anteriormente, a rota de entrada e saída de fundos através de uma determinada exchange → ifast → wise → cartão de Hong Kong já não funciona de todo. As pessoas que usavam este caminho agora enfrentam o risco de encerramento de contas e congelamento de cartões.

Eu descobri um padrão: qualquer canal de depósito e retirada que seja útil, assim que tiver muitos chineses, será bloqueado pela gestão de risco. Nos últimos anos, foi assim que os canais da Tether funcionaram.

Então, como jogar agora? A solução mais segura é trocar diretamente no mercado spot da Binance por moeda fiduciária em dólares, e depois transferir para um cartão em Hong Kong via transferência interna. O prazo máximo para recebimento em dias úteis é de 5 dias.

Há quem diga que a taxa de transação é de facto um pouco elevada, mas eu tenho que ser sincero - a limpeza do dinheiro é o mais importante. Este caminho é regulamentado pelo Banco Central do Bahrein e utiliza uma licença bancária de pagamento em conformidade. Assim que os seus fundos forem congelados por razões de gestão de risco, essa taxa de transação não significa nada.

Em vez de pensar todos os dias em economizar aquele pouco dinheiro, é melhor escolher desde o início uma solução confiável e em conformidade. Essa é uma experiência adquirida com dinheiro.