#美国就业数据表现强劲超出预期 Os 7 buracos de gestão de risco de depósito e levantamento que apenas jogadores experientes conhecem (novatos vão se dar mal aqui)

No mundo das criptomoedas, ganhar ou perder não depende apenas do quanto você lucra, mas sim se você não acionou a bomba do sistema de controle de riscos.

① Nome real ≠ nome igual, o importante é o caminho consistente
Muita gente pensa que: o meu cartão, a minha conta estão autenticados em nome real.
O sistema de controle de riscos na verdade observa isto:
A fonte de fundos é sempre o mesmo sujeito a longo prazo?
O caminho de transferência é fixo?
Regularidade do comportamento do consumidor?
Não importa se só pegou o cartão emprestado uma vez, toda a cadeia será escaneada novamente.

② Poder recarregar ≠ Poder retirar
Novato mais fácil de cair no erro: o dinheiro entrou e acha que pode retirar.
A realidade?
Requisitos de depósito baixos, a auditoria de levantamento é rigorosa
Lucro ainda precisa de mais revisão
Resultado? Muitas pessoas ficam presas nesta etapa de saque quando "algo dá errado" pela primeira vez.

③ Um grande montante de uma só vez é mais fácil de ser monitorado do que várias pequenas quantias.
O que o controle de riscos mais teme:
O valor duplicou de repente
Mudança no modo de negociação
A ação não tem continuidade
Por exemplo: sempre operações de alguns milhares, um dia de repente aparece um de 50 mil.
Nos olhos do sistema, isso é mais anômalo do que você operar 10 vezes.

④ As pessoas que mudam frequentemente de canal, no sistema, estão como que a "esconder-se" da gestão de risco.
Encontrou-se um pouco mais lento, começou a mudar:
Mudar comerciante de recebimento
Mudar a cadeia de transferência
Mudar de plataforma
O modelo de gestão de risco marcará isto como: monitorização activa de evasão.
A abordagem de um veterano é simples - pare um pouco, não se apresse em fazer mudanças.

⑤ A stablecoin também não é um cofre.
Todos dizem que as stablecoins não têm problemas, mas não perceberam claramente:
O nível de risco das stablecoins em diferentes blockchains é diferente.
A lista negra de endereços estará associada entre cadeias.
Aquelas transferências de origem desconhecida deixarão vestígios.
Uma transferência suspeita, depois de tudo os levantamentos podem ser afetados.

⑥ O controle de risco não está apenas na plataforma de negociação
Algumas pessoas pensam que basta resolver a troca.
Na verdade, ainda há estes vários passos:
Banco este lado
canal de pagamento de terceiros
Sistema de liquidação
Se houver um problema em qualquer etapa, todo o caminho do capital será afetado.

⑦ Longo prazo sem problemas ≠ sem riscos
A mentalidade mais perigosa no mundo das criptomoedas é: eu sempre fiz assim e nunca fui investigado.
O controle de risco não é um sistema de penalização instantânea, mas sim um sistema de pontuação acumulada a longo prazo.
Quando você sentir que algo está errado, o sistema geralmente já está revisitando seu histórico.

A última lição que todos os jogadores experientes entendem:
O controle de risco nunca é para punir um ou dois erros, mas sim para impedir aqueles comportamentos de "saber que há risco e ainda assim repetir a operação".

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