Um pequeno projeto DeFi $LIGHT, antes do colapso, a carteira da equipe estava a depositar tokens freneticamente na exchange - 2,4 milhões de dólares no dia 19 de dezembro, mais 2,4 milhões no dia 21 de dezembro, e na madrugada do dia 22, a última onda de 6,4 milhões. Todos os dados estão na cadeia, transparentes como nunca. E qual foi o resultado? Os investidores de retalho ainda assim correram para entrar, e depois, durante a perda de corte de 75%, saíram.

Isto não é novidade, o mundo das moedas faz isto todos os dias. Mas o mais aterrador não é quão traiçoeiras são as manobras dos grandes investidores, mas sim que os investidores de retalho, mesmo vendo os sinais de perigo, escolhem ignorá-los.

Primeiro, vamos olhar um dado. Este moeda teve um volume de negociação de 2,135 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. O que isso significa? Superou os 1,94 bilhões de uma certa blockchain de topo, chegando perto de um quarto dos 8 bilhões do Bitcoin. Como um pequeno projeto consegue isso? Não é por causa da tecnologia avançada, mas sim porque o design da armadilha de liquidez é bom. Os "grandes jogadores" mobilizam a emoção do FOMO, fazendo com que os investidores de retalho entrem ativamente para fornecer liquidez, e, no final, pegam todos de uma vez.

A linha do tempo na cadeia é clara: a primeira tentativa de depósito, a segunda preparação para a disposição, a terceira captura direta. O foco não é a queda do preço pela equipe (isso é normal no mundo das moedas), mas sim por que os investidores de retalho, mesmo percebendo, ainda querem entrar.

A maioria das pessoas cai em três armadilhas psicológicas. Primeiro, sempre acham que não serão os últimos a serem enganados. Olhando para o preço da moeda a subir, pensam "só mais uma onda de subida e saio", mas a velocidade com que o manipulador recolhe é sempre mais rápida do que a sua reação — o que você pensa ser um pequeno lucro pode rapidamente se transformar em uma perda de 50% em dez minutos. Em segundo lugar, confiam demais na análise técnica para sair do topo. Ficam de olho nas velas, desenham indicadores e acreditam que conseguem ver os sinais do topo. Mal sabem que, em uma situação controlada pelo manipulador, as velas são manipuladas e os seus indicadores são uma piada aos olhos do manipulador. Por último, está a psicologia de seguir a manada. Vendo alguém no grupo a mostrar capturas de tela de lucros, acham que a oportunidade chegou. Mas essas pessoas podem muito bem ser manipuladores ou os primeiros a realizarem lucros, tudo para atrair mais enganados.

Como evitar armadilhas? Na verdade, é muito simples. Evite novos tokens com volumes de transação anormalmente altos, projetos normais não excedem os líderes de blockchain. Esses dados são, por si só, um sinal de armadilha. Aprenda a analisar dados na cadeia, não é uma habilidade muito difícil. A equipe da carteira fazendo depósito de tokens na exchange? Isso é um sinal de venda, não precisa de uma análise técnica profunda. Por fim, não acredite em "eu só ganho um pouco e saio". A velocidade de reação dos manipuladores é muito superior ao que você imagina; o que você acha que pode ganhar, pode já ter se transformado em perda.

Os investidores de retalho perdem dinheiro não porque a informação esteja fechada ou porque não entendem o setor. Pelo contrário, algumas pessoas viram as luzes vermelhas na cadeia, mas mesmo assim escolheram entrar. A ganância e a sorte são mais assustadoras do que qualquer operador.