Os buracos do investimento em encriptação são realmente um atrás do outro. A SEC dos EUA recentemente desmantelou um grande esquema de fraude, com três plataformas falsas de negociação e quatro instituições de investimento a trabalharem em conjunto, enganando diretamente investidores de retalho em 14 milhões de dólares.

Este esquema começou a operar no início de 2024. O grupo de golpistas primeiro promoveu nas redes sociais algum segredo de negociação exclusivo, dizendo que havia uma estratégia infalível, e depois puxou as vítimas para grupos do WhatsApp para uma lavagem de cérebro adicional. Quando as pessoas mostraram interesse, eles guiavam os investidores a se registrarem em plataformas como Morocoin e Berge.

Mas estas plataformas são completamente falsas. O saldo que você vê na sua conta, os registros de transações? São todos números fabricados posteriormente. Quando os investidores querem retirar o dinheiro, surgem as desculpas - em nome de impostos, em nome de taxas de processamento, várias taxas inexplicáveis, de qualquer forma, só enrolam e não deixam retirar. É uma típica estratégia de enganar.

A SEC deixou claro que, não importa como seja apresentado, enganar é enganar. Agora, esses principais envolvidos já foram processados e estão à espera de indenizações civis e punições de proibição vitalícia.

Para ser sincero, casos desse tipo não são nada incomuns no campo da encriptação. Algumas pessoas dependem de criar várias armadilhas para enganar os investidores de retalho, sendo difícil se proteger. A eficácia da ação das autoridades reguladoras em servir como um fator de dissuasão ainda depende dos resultados futuros, mas pelo menos enviou um sinal ao mercado: fraudes ilegais não escapam.