Reino Unido avança para confiscar os fundos em dinheiro e criptomoedas de Craig Costello

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Reino Unido avança para confiscar dinheiro e criptomoedas de Craig Costello Link Original: Os procuradores do Reino Unido avançaram para apreender todos os ativos pertencentes a Craig Costello, incluindo suas casas, dinheiro e ativos digitais. Costello é o último membro de quatro amigos de Teesside que foram condenados por administrar uma rede global de drogas. Os procuradores mencionaram que sua conta bancária e reserva de crypto cresceram com dinheiro sujo.

Os procuradores mencionaram que ele canalizou dinheiro para vários investimentos no Reino Unido, observando sua afinidade por ativos digitais. Inicialmente, os procuradores haviam apresentado um pedido de lucros do crime sobre sua casa de cinco quartos, o que levou à sua venda. Além disso, suas quad bikes e vários veículos de luxo também foram confiscados e liquidados sob a decisão judicial.

Os procuradores do Reino Unido querem confiscar os ativos de Costello

Os procuradores mencionaram em tribunal que Costello trabalhou ao lado de seus parceiros de negócios John Watson, Steven Beazley e Dave Wright, gerenciando o braço de Teesside de uma rede global de drogas entre 2015 e 2016. O quarteto trabalhou sob o comando do barão das drogas de Stockton, Jon Moorby, que operava a rede junto com o gangster de Merseyside Lance Kennedy. A dupla coordenava o transporte de drogas da Espanha e Bélgica para o Reino Unido.

Os procuradores mencionaram que Kennedy organizou e controlou uma importação estimada de £17 milhões em cocaína para o Reino Unido. A operação resultou na entrada de drogas de classe A por vários canais, usando helicópteros fretados, de 2015 a 2016. Os mensageiros também transportaram a cocaína até Merseyside a partir de Kent e pelo Norte de Inglaterra. A gangue de quatro homens, incluindo Costello, foi condenada por conspiração para fornecer drogas de classe A em 2021, após a polícia de Cleveland colocá-los sob vigilância para coletar evidências.

Costello não estava presente no tribunal durante o veredicto do júri, com os procuradores do Reino Unido mencionando que ele fugiu do país para o Oriente Médio. Ele foi posteriormente levado ao tribunal enquanto dirigia em Amsterdã e trazido de volta ao Reino Unido em 2022 para iniciar sua sentença de nove anos. Enquanto isso, investigadores financeiros afirmam que Costello lucrou cerca de £1,6 milhão com lucros ilegais. Os procuradores também identificaram várias transferências para sua conta bancária.

Investigadores continuam a rastrear a conta de Costello

Os investigadores afirmam que os pagamentos feitos em sua conta eram compatíveis com lucros do tráfico de drogas. Eles também mencionaram que rastrearam Ethereum Classic no valor de £4.012,21 em nome de Costello, que alegam ter origem nas vendas de drogas dele. Enquanto os procuradores concentram-se nos ativos digitais, ainda não se sabe se Costello possui algum outro estoque escondido guardado em algum lugar para ser recuperado posteriormente.

O valor exato a ser confiscado de Costello ainda não foi decidido, devido ao fato de que os lucros da venda de sua casa ainda não foram finalizados entre ele e sua ex-parceira, Victoria Costello, que iniciou processos de divórcio após ele ser preso. Documentos do pedido de lucros do crime mostraram que o patrimônio na casa é de £107.722. A hipoteca pendente junto ao Royal Bank of Scotland e uma dívida com a agência governamental já haviam sido quitadas.

O casal separado compareceu ao Tribunal de Reinado de Durham no mês passado, onde o procurador Steve McNally mencionou que a Sra. Costello afirma ter pago dinheiro em espécie como parte do depósito na casa quando ela foi comprada originalmente. A CPS suspendeu os processos de divórcio do ex-casal até que as finanças sejam resolvidas.

De acordo com relatos, o traficante de drogas condenado foi encontrado com mais de £137.577 em dinheiro e ativos disponíveis para serem confiscados pelas autoridades. Espera-se que um juiz assine a ordem de confisco no início deste ano. Os ex-amigos de drogas de Costello também tiveram seus pedidos de lucros do crime finalizados há algum tempo. John Watson, Dave Wright e Steven Beazley devolveram menos de £300.000 de um lucro de £4 milhões.