As autoridades financeiras dos EUA estão a intensificar a sua repressão a esquemas de fraude. "Seguir o dinheiro é a nossa abordagem", afirmaram os responsáveis, referindo-se a operações bem-sucedidas no passado. "Rastreamos operações da máfia, desmantelámos redes de cartéis e agora estamos a perseguir estes atores fraudulentos com a mesma determinação." A estratégia de aplicação da lei espelha métodos comprovados utilizados em investigações de crime organizado, sinalizando uma mudança para uma rastreabilidade agressiva de ativos em casos que envolvem redes internacionais de fraude. Este desenvolvimento destaca o crescente foco regulatório nos fluxos financeiros ilícitos e operações de fraude coordenadas internacionalmente.