$6.9B de Bitcoin apreendidos: Por dentro do maior caso de fraude em criptomoedas que abalou o mundo financeiro

Os Números que Fizeram Manchetes

61.000 Bitcoin. Valem aproximadamente 6,9 mil milhões de dólares nos valores atuais (Bitcoin a ser negociado a cerca de $90,49K). Isto não é apenas mais um crime financeiro—é oficialmente a maior confiscação de BTC do mundo, e a mulher por trás dela tinha grandes ambições: ser coroada a “deusa da riqueza” em toda a China.

Conheça Zhimin Qian, também conhecida pelo pseudónimo Yadi Zhang, a mente por trás de um dos esquemas de fraude e branqueamento de capitais mais audazes da história, que conseguiu enganar mais de 128.000 vítimas ao longo de apenas três anos.

Como um Esquema Cripto Enganou 128.000 Pessoas

Entre 2014 e 2017, Qian operou uma fachada de legitimidade através da Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, uma empresa que prometia retornos de até 300%—números que deveriam ter levantado sinais de alerta imediatos. Em vez de canalizar o dinheiro dos investidores para produtos financeiros reais, a operação direcionava tudo para criptomoedas, apostando na crescente histeria por ativos digitais que varria a China.

As vítimas eram particularmente vulneráveis: na sua maioria idosos entre 50 e 75 anos, que investiram desde centenas de milhares até dezenas de milhões de yuan numa oportunidade que parecia dourada. O sucesso do esquema dependia de explorar o período de boom das criptomoedas, quando promessas de lucros garantidos e dividendos soavam quase plausíveis para aqueles que não conheciam a tecnologia blockchain.

A Caçada Internacional

Até 2017, quando as autoridades chinesas se aproximaram, Qian fugiu. Ela escapou para o Reino Unido com documentos falsificados em setembro daquele ano, acreditando que poderia desaparecer na névoa das finanças internacionais.

O que ela não previu foi a coordenação entre as agências de aplicação da lei. Um avanço crucial ocorreu em 2018, quando a polícia do Reino Unido recebeu informações sobre transferências suspeitas de ativos em criptomoedas. A subsequente operação na sua residência no norte de Londres revelou a verdade surpreendente: carteiras digitais contendo 61.000 BTC—um tesouro que supera as posses de grandes empresas de tesouraria de Bitcoin como a MARA Holdings, XXI, e até mesmo a japonesa Metaplanet.

O Cúmplice E A Rota do Dinheiro

Zhimin Qian não atuou isoladamente. Sua cúmplice Jian Wen desempenhou um papel fundamental na disfarce dos lucros ilícitos. Juntos, passaram de viver acima de um restaurante a alugar propriedades de vários milhões de libras no norte de Londres. Investiram até em imóveis no exterior—duas propriedades em Dubai avaliadas em mais de £500.000 cada, com Wen a alegar falsamente que foram adquiridas em nome de um empregador chinês. Os procuradores desmontaram facilmente esse álibi, apontando para o volume de criptomoedas detidas e a ausência total de documentação legítima.

Wen recebeu uma sentença de seis anos e oito meses de prisão no ano passado por sua participação no esquema.

A Resolução Legal

Após anos de manobras legais e negações iniciais, Zhimin Qian recentemente se declarou culpada das acusações de aquisição e posse ilegal das 61.000 BTC. Will Lyne, chefe do Comando de Crime Cibernético Econômico da Polícia Metropolitana, afirmou: “A confissão de hoje marca o culminar de anos de investigação dedicada pelas equipes de Crime Econômico do Met e nossos parceiros.”

Qian aguarda agora a sentença, com o seu destino pendurado no ar. Um co-réu, Seng Hok Ling, continua a contestar as acusações relacionadas. O Serviço de Acusação da Coroa confirmou que uma parte dos fundos roubados foi devolvida às vítimas através de mecanismos de compensação estabelecidos pelas autoridades chinesas, embora o processo completo de restituição ainda esteja em andamento.

O Que Este Caso Revela

O caso Zhimin Qian não é apenas sobre as ambições criminosas de uma mulher. Exponha vulnerabilidades na aplicação da lei em crimes financeiros transfronteiriços, o papel que as criptomoedas podem desempenhar em fraudes de grande escala, e como operadores sofisticados exploram lacunas regulatórias entre países. No seu âmago, é uma história de advertência: mesmo as maiores fortunas cripto construídas com fraude acabam por vir à luz.