A França investiga possível exposição de dados que afeta detentores de criptomoedas

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Contexto

À medida que as autoridades fiscais ganham mais conhecimento sobre a propriedade de criptomoedas, elas podem se tornar uma fonte de vazamentos de informações, tanto involuntários quanto deliberados.

A mídia francesa relatou sobre um agente fiscal que pode ter exposto deliberadamente os dados de proprietários de criptomoedas.

A ex-agente fiscal francesa Ghalia C. recentemente apelou de sua sentença por ajudar o crime organizado. Ela foi investigada por expor detalhes de um guarda prisional e pode ter compartilhado dados sobre propriedade de criptomoedas.

A Ghalia C., de 32 anos, foi presa em 30 de junho de 2025 e permaneceu sob custódia por cumplicidade em violência contra um oficial de prisão e conspiração criminosa.

Agente Fiscal Investigou Proprietários de Criptomoedas de Alto Perfil

A agente fiscal francesa foi principalmente investigada pelo ataque real contra o telefone de um guarda prisional exposto. No entanto, seu histórico incluía buscas por figuras públicas e investidores em criptomoedas.

Não há relatos de um ataque planejado contra proprietários de criptomoedas, mas o caso abre a porta para o potencial de vazamentos baseados em impostos. Relatórios adicionais mostram que Ghalia C. pode ter usado seu acesso a bancos de dados confidenciais da autoridade fiscal para compilar perfis de possíveis alvos, incluindo proprietários de criptomoedas.

A pesquisa visou especialistas públicos em criptomoedas, mas pode ter exposto até mesmo proprietários privados com dados sobre localização, bem como ganhos de capital em criptomoedas.

Exposição de Criptomoedas Leva a Mais Ataques Físicos

A França foi um dos pontos críticos para ataques repetidos contra proprietários de criptomoedas. O crime estava se tornando mais organizado e recorrente como padrão.

A propriedade de criptomoedas tornou-se mainstream, enquanto os cidadãos europeus duplicaram sua exposição entre 2022 e 2024. Ao mesmo tempo, as autoridades fiscais exigiram mais relatórios e vinculação de endereços on-chain a identidades com dados completos de KYC. Propostas de novas leis sobre tributação de riqueza incluirão relatórios sobre detenção de criptomoedas acima de 5.000 EUR. Mesmo novos compradores dos últimos anos com exposição ao BTC podem ter visto seus ativos apreciarem acima do limite.

As autoridades fiscais também buscam a declaração de fundos de criptomoedas acima de um determinado limite, criando essencialmente um banco de dados de propriedade vinculado a informações pessoais e fiscais.

A descoberta do vazamento da autoridade fiscal segue a recente exposição de dados da Global-e, a processadora de pagamentos da Ledger. Proprietários de criptomoedas conhecidos, especialmente com links a e-mails, podem se tornar alvo de ataques físicos e tentativas de phishing ou golpes.

A França também planeja tributar detentores de criptomoedas acima de 2M EUR a uma taxa de 1% ao ano, incluindo aqueles mantidos em carteiras de autocustódia ou offshore. A propriedade de criptomoedas ainda é relatada voluntariamente, mas qualquer tentativa de usar uma plataforma centralizada pode conectar carteiras a uma identidade. As tentativas de rastrear a propriedade de criptomoedas levaram a uma demanda crescente por mixers, bem como ativos de confidencialidade.

Além disso, as autoridades fiscais podem exigir pagamentos com base em ganhos de capital não realizados, levando os detentores de longo prazo a venderem e cobrir seus custos.