Pensei numa questão de detalhe de gestão de risco: antes de a transferência ser creditada, se primeiro for feita uma avaliação de risco na conta recebedora e mantida em estado de pendência, mesmo que posteriormente a conta anormal seja banida, isso pode proteger efetivamente a segurança dos fundos.

A compra de contas autenticadas pelos usuários já apresenta riscos de conformidade. Mas isso lembra às exchanges que podem refinar ainda mais suas estratégias de gestão de risco — não apenas lidando com contas violadoras após o fato, mas também realizando a identificação de risco em pontos críticos do fluxo de fundos. Encontrar um equilíbrio entre combater comportamentos não conformes e proteger os ativos dos usuários, pode tanto inibir abusos quanto reduzir perdas para a plataforma. Essa atualização progressiva na gestão de risco é mais significativa para o desenvolvimento saudável de longo prazo do setor.