2026-01-18 09:26:18

Recentemente, um caso de fraude em criptomoedas chamou a atenção. Em 18 de janeiro (UTC+8), a polícia da região de Đà Nẵng, no Vietname, desmantelou uma quadrilha de fraude transnacional, prendendo um total de 5 suspeitos.

A operação desta quadrilha é bastante convencional. Eles estabeleceram uma base de fraude no Camboja e criaram uma plataforma de negociação de ações falsa para enganar os investidores. Desde o início de 2024, o principal suspeito Nguyen Van Chung viajou para o Camboja e se associou a uma pessoa chinesa chamada A Long para organizar atividades fraudulentas.

Como eles induziam as vítimas? Eles publicavam informações de negociação falsas no Zalo e Telegram, atraindo os vítimas a investirem. Após o dinheiro entrar, eles realizavam transferências em várias contas bancárias, e por fim convertiam os fundos em criptomoedas para esconder o fluxo de dinheiro. Essa técnica de "lavagem de dinheiro" é bastante comum.

Até o momento, a polícia fez boas apreensões. Eles confiscarem um USB com scripts de fraude, vários celulares, laptops, e mais de 52 bilhões de VND em dinheiro vivo. O valor total do caso atingiu 14 bilhões de VND, aproximadamente 53,28 mil dólares americanos. O caso ainda está em investigação.

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LiquidityHunter

· 49m atrás

140亿越南盾 para USDT, qual a profundidade da rota de liquidez para não ser detectada... Essa lógica de lavagem de dinheiro é demasiado grosseira --- Os dados na cadeia de múltiplos endereços de carteira deveriam ser rastreáveis, por que ainda conseguem escapar? Dá para perceber que há vulnerabilidades --- 52亿越南盾 em dinheiro apreendido, o que indica que eles não fizeram uma boa ocultação no DEX, são demasiado amadores --- Espera aí, do banco → criptomoeda é o ponto mais fatal... A curva de spread do par de negociação certamente deixa rastros --- Script de fraude no USB? Essa turma realmente não leva a cadeia de evidências a sério, o controle de slippage tão ruim vai acabar por revelar

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StakeTillRetire

· 9h atrás

Mais do mesmo... Velhos truques do mundo das criptomoedas, realmente é hora de uma reformulação --- Base de fraude no Camboja? Ainda brincando com esse tipo de jogada, acordem, pessoal --- Informações falsas de transações no Telegram são tantas que é explosivo, sem atenção é fácil cair em armadilhas --- Transferências em camadas que depois se convertem em criptomoedas, já estou cansado dessa tática, polícia, força aí --- 53 mil dólares não é grande coisa, parece que muitas quadrilhas de fraude são muito mais cruéis --- Mais 5 presos, mas provavelmente ainda há um monte de grupos assim operando... --- Zalo e Telegram todos os dias com esse lixo de informações, realmente sem forças para comentar

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RugResistant

· 9h atrás

honestamente, esta é uma técnica de camadas de manual... plataformas falsas + aplicativos de mensagens + embaralhamento de múltiplas contas em criptomoedas. nada inovador aqui, mas pelo menos eles foram apanhados. o USB com scripts é o ponto fraco - sempre deixam rastros. 53k USD parece pouco para a escala da operação, provavelmente há mais ativos ainda escondidos em algum lugar

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FreeMinter

· 9h atrás

Mais uma vez, o mesmo esquema do Camboja, é preciso mudar essa abordagem --- Sério, transferências em camadas e depois para crypto? Já é muito batido --- Confisco de 5,2 bilhões de VND, esse grupo também é bem agressivo --- Ainda usando Zalo e TG para enviar mensagens de fraude, não têm medo de serem capturados por screenshots? --- Chineses e vietnamitas formando uma parceria para fraudes, uma equipe transfronteiriça, né? --- Exchange falsificada realmente facilita enganar os novatos a entrarem no mercado --- O caso de 530 mil dólares, parece que as quadrilhas de fraude estão ficando menores nos dias de hoje? --- O mais importante é aquela etapa de lavagem de dinheiro em crypto, a polícia consegue rastrear a carteira? --- O Camboja agora é o paraíso dessas quadrilhas, né? --- Tantas plataformas no Telegram, todas as equipes de projeto usam, como distinguir o verdadeiro do falso?

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AirdropNinja

· 9h atrás

Mais uma gangue de fraude no Camboja, esse esquema é realmente péssimo --- Transferências sucessivas entre contas bancárias e depois para criptomoedas, realmente se acham gênios financeiros --- 52 bilhões de VND em dinheiro foram apreendidos, esses caras realmente têm coragem --- Zalo e Telegram enviando informações falsas, quem ainda acredita nisso... devem ser muito desatentos --- 140 bilhões de VND são apenas 53 mil dólares? Parece que o valor do caso foi superestimado --- O Camboja virou mesmo um paraíso para fraudes, já se passaram tantos anos --- O mais importante é como os vítimas lidam com isso, quanto podem recuperar, essa é a questão

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Lonely_Validator

· 9h atrás

Camboja volta a ter problemas, quem não conhece esse esquema? --- Telegram+Zalo criando esquemas falsos, um truque antigo mas eficaz --- Lavagem de dinheiro para criptomoedas, sempre assim que jogam --- 52 bilhões de VND em dinheiro vivo, como escondem tanto, a polícia ainda tem seus métodos --- Fraude em parceria com operação transnacional, não é de admirar que seja tão prevalente --- Plataformas de troca falsas com truques simples ainda enganam alguém, chega de brincadeira --- Transferências em várias etapas e troca por moedas, achando que podem escapar da investigação? Pensamento demais

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MemecoinTrader

· 9h atrás

Para ser honesto, a arquitetura de sentimento social que eles estão a usar é na verdade o auge da guerra psicológica... uma cascata narrativa de múltiplas camadas clássica que faria qualquer manual de operações psicológicas ficar com ciúmes. combinação de telegram + zalo? eles entendem de otimização do coeficiente viral fr

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