Recentemente, as autoridades vietnamitas desmantelaram um grande caso de fraude em criptomoedas na região de Đà Nẵng. Os cinco suspeitos detidos, com base no Camboja, planejaram cuidadosamente uma fraude de investimento em larga escala — imitando a interface da bolsa de valores Nasdaq, criando dezenas de contas falsas em plataformas sociais como Zalo e Telegram.

Os esquemas dos golpistas eram simples e brutais: fingiam ser "consultores de investimento" para contactar as vítimas, publicando dados de negociação falsos e relatórios de lucros, prometendo altos retornos. Assim que as vítimas depositavam fundos, o dinheiro era imediatamente desviado. Segundo as investigações policiais, o valor envolvido nesta fraude atingiu 14 bilhões de VND, aproximadamente 53,28 mil dólares.

Mais astutos ainda, os golpistas não gastaram diretamente esse dinheiro — eles transferiram os fundos para várias contas bancárias para intermediários, e por fim converteram em criptomoedas para lavar a origem do dinheiro. Essa estrutura de fluxo de fundos em múltiplos níveis torna a rastreabilidade extremamente difícil. Este caso serve como um lembrete para os investidores: ao escolher plataformas de negociação, verifique sempre a identidade oficial, esteja atento às "recomendações de especialistas" nas redes sociais, e qualquer oportunidade de investimento que prometa altos retornos deve ser avaliada com cautela.