Rede de lavagem de dinheiro da China na Coreia do Sul lida com $107 milhões de ativos criptográficos

A autoridade aduaneira da Coreia do Sul revelou recentemente uma operação de branqueamento de capitais envolvendo três cidadãos chineses, com um volume de transações ilegais que atingiu 148,9 mil milhões de won ou aproximadamente $107 milhões em criptomoedas. Esta descoberta destaca as vulnerabilidades do sistema financeiro digital na região e como os ativos cripto podem ser utilizados para esconder fontes de fundos suspeitos.

Operação de Branqueamento de Capitais Transnacional Revelada

Os suspeitos são acusados de realizar atividades de branqueamento de capitais entre setembro de 2021 e junho de 2025, aproveitando uma rede de contas de criptomoedas domésticas e internacionais coordenadas com contas bancárias locais. O grupo transferia fundos através de várias rotas de transação complexas para evitar a supervisão.

De acordo com as autoridades aduaneiras, eles foram encaminhados ao Ministério Público com base em provas suficientemente fortes. Esta prisão demonstra o esforço da Coreia do Sul para reforçar o controlo sobre atividades suspeitas no setor de criptomoedas, que continua a evoluir.

Facilidade de Transações em Cripto é Mal Utilizada para Disfarçar Fontes de Fundos

A estratégia utilizada pelos suspeitos demonstra sofisticação na ocultação do rasto financeiro. Eles transferiam fundos alegando pagamentos legítimos, como custos de procedimentos estéticos para estrangeiros ou bolsas de estudo no exterior para estudantes internacionais. Este disfarce foi concebido para passar despercebido às inspeções das autoridades financeiras.

Os sistemas de comunicação WeChat e Alipay eram utilizados para receber depósitos iniciais dos clientes. Este padrão revela como plataformas de pagamento digital podem servir como porta de entrada para operações financeiras não transparentes.

Limitações Regulatórias na Coreia do Sul Facilitam a Fuga de Ativos Digitais

A investigação ocorre num momento em que a Coreia do Sul enfrenta atrasos na implementação de um quadro regulatório abrangente para o mercado de criptomoedas. A ausência de diretrizes claras e as restrições comerciais de criptomoedas existentes incentivam investidores locais a manterem ativos digitais no valor de bilhões de dólares em plataformas de troca estrangeiras, criando brechas que redes criminosas podem explorar.

Dados indicam que cerca de $110 mil milhões em criptomoedas saíram da Coreia do Sul apenas em 2025, sinalizando um volume de migração de ativos extremamente significativo. Este fenómeno complica os esforços dos reguladores para monitorizar e controlar o fluxo de fundos no ecossistema digital.

A Autoridade Aduaneira Revela Padrões de Operação: Desde a Compra de Cripto até à Conversão em Won

A investigação revelou um modus operandi bem estruturado. Os suspeitos compravam criptomoedas em vários países, transferindo-as posteriormente para carteiras digitais localizadas na Coreia do Sul. O próximo passo era converter esses ativos digitais em won coreano através de trocas não autorizadas.

A fase final envolvia a distribuição de fundos através de uma vasta rede de contas bancárias domésticas para obscurecer a origem do capital. Esta estratégia de múltiplas camadas foi concebida para tornar extremamente difícil para as autoridades rastrear o fluxo de dinheiro.

O escritório principal da Alfândega de Seul destacou que o grupo opera bolsas de criptomoedas não certificadas e não claramente identificadas. Esta descoberta reforça a urgência de a Coreia do Sul fortalecer a infraestrutura regulatória e de supervisão no setor de ativos digitais, de modo a antecipar brechas que possam ser exploradas para atividades ilegais.