Segundo fontes do mercado, um homem de 24 anos do Connecticut, Elmin Redzepagic, enfrenta até 375 anos de prisão por alegadamente ter apropriado quase 1 milhão de dólares em fundos de investidores em criptomoedas para apostar na plataforma Staking.
A acusação acusou-o de se passar por um especialista em investimentos em criptomoedas que trabalha para um guru do mercado chamado “The Chef”, prometendo altos retornos aos clientes, mas que na verdade usava os fundos para jogos. No mês passado, um grande júri federal acusou-o de um total de 21 acusações, incluindo sete de fraude eletrónica, 11 de branqueamento internacional de capitais e três de fazer declarações falsas a investigadores criminais do IRS. Na quinta-feira, Redzepagic declarou-se inocente de todas as acusações e foi libertado sob fiança de 500.000 dólares.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Relatório do Tesouro dos EUA Propõe Regras de AML para o Setor DeFi
O Departamento do Tesouro dos EUA recomendou regras de AML e combate ao financiamento do terrorismo para plataformas DeFi.
O relatório propõe uma “lei de retenção” de ativos digitais que permite às instituições congelar fundos de criptomoedas suspeitos durante
CryptoFrontNews24m atrás
Um empresário do interior da China foi ilegalmente detido e chantageado em Hong Kong, sofrendo perdas superiores a 6 milhões de dólares de Hong Kong em criptomoedas e prata
Gate News mensagem, 8 de março, um empresário do interior de 25 anos relatou que foi ilegalmente detido e extorquido por 4 homens do interior num hotel em Hung Hom, Hong Kong. Os suspeitos agrediram a vítima e forçaram-na a fornecer a senha da criptomoeda, posteriormente transferindo criptomoedas no valor de aproximadamente 68 mil dólares. Os suspeitos depois foram à empresa da vítima buscar cerca de 42 quilos de prata, com um prejuízo total superior a 6 milhões de dólares de Hong Kong. A vítima foi libertada na madrugada e chamou a polícia, apresentando ferimentos na face, nos braços e nas pernas. O caso está atualmente classificado como detenção ilegal e extorsão, sob investigação do grupo de casos graves da divisão de polícia de Kowloon City.
GateNews38m atrás
Tribunal de Seattle condena ex- CFO por jogo de $35M criptomoedas não autorizado
Nevin Shetty, o antigo executivo sénior da startup Fabric, foi condenado a dois anos de prisão por um esquema de fraude bancária de $35 milhões envolvendo uma aposta de alto risco em criptomoedas.
Uma Atividade Paralela Secreta
A tentativa do antigo diretor financeiro (CFO) de transformar o tesouro do seu empregador em uma
Coinpedia4h atrás
O governador do banco central, Pan Gongsheng: Continuação da pressão para combater atividades financeiras ilegais, como a especulação com moedas virtuais
O governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, afirmou na sessão da Assembleia Popular Nacional que, no último ano, os riscos financeiros na China foram eficazmente controlados e o funcionamento do mercado financeiro manteve-se estável. No futuro, continuará a combater atividades financeiras ilegais, a manter a estabilidade financeira, a avaliar o impacto de choques externos e a adotar medidas políticas para gerir os riscos.
GateNews4h atrás
Plataforma de empréstimo de criptomoedas BlockFills busca reestruturação após suspensão de levantamentos, sendo processada pelos clientes
BlockFills procura aconselhamento de consultores da BRG para reestruturação e nomeia Mark Renzi como Diretor de Transformação, com o objetivo de concluir a reestruturação, injetar novo capital e implementar controles de governança. A empresa recentemente suspendeu depósitos e levantamentos devido à volatilidade do mercado e enfrenta processos judiciais.
GateNews7h atrás
Juiz dos EUA rejeita ação por terrorismo contra uma CEX, permitindo que o autor apresente provas adicionais e reabra o processo em 60 dias
Um juiz de Manhattan, nos Estados Unidos, rejeitou uma ação civil contra uma CEX e seus fundadores, devido à falta de provas suficientes por parte do autor para estabelecer uma ligação direta entre as atividades comerciais e um ataque terrorista. O juiz permitiu que o autor apresentasse uma versão revista da queixa dentro de 60 dias.
GateNews7h atrás
