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$100 MILHÃO DE DESVIO DE #CRYPTO EXPOSTE QUE ENVOLVE 81 CONTAS BANCÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS OFFSHORE
As autoridades descobriram uma operação de branqueamento de #criptomoedas de $100 milhão, revelando ligações a 81 contas bancárias e múltiplas transferências offshore, de acordo com relatórios de investigação. O esquema supostamente movimentou fundos através de jurisdições usando transações em camadas e canais bancários transfronteiriços, destacando como os ativos digitais podem ser integrados em redes complexas de crimes financeiros. Os responsáveis afirmam que a atividade ilícita relacionada com #case underscores intensifying global enforcement efforts against #criptomoedas. Analistas observam que operações de grande destaque como esta frequentemente levam a padrões de conformidade mais rígidos, maior supervisão das trocas e aumento do escrutínio regulatório em todo o ecossistema de ativos digitais. 🥳
#crypto