Fraude Cripto Exposta: LIBRA, MELANIA Ligados a Esquema de Abuso de Informação Privilegiada de $87M

A criptomoeda LIBRA tem estado nas manchetes ultimamente, mas não pelas razões que os seus criadores poderiam ter esperado. Embora muitos pudessem ter esperado que o token seguisse a empolgante jornada da fama das criptomoedas, uma nova investigação descobriu algo muito mais alarmante. Analistas de blockchain na Bubblemaps descobriram ligações suspeitas entre a LIBRA e a MELANIA, outro token controverso.

Os resultados chocantes sugerem que os mesmos insiders que lucraram milhões com MELANIA podem ter estado por trás do colapso dramático de LIBRA. Será que este é mais um esquema de pump-and-dump?

Quanto mais a investigação avança, mais inquietantes se tornam as conexões.

Rostos Familiares Por Trás do Crash da LIBRA
De acordo com analistas, os insiders que controlavam MELANIA estavam também por trás de LIBRA, usando as mesmas táticas manipulativas. Tudo começou com um endereço, P5tb4, que fez mais de 2.4 milhões de dólares a partir de MELANIA.

Mas o que levantou suspeitas foi para onde os lucros acabaram - uma carteira rotulada como 0xcEA, que está diretamente ligada ao criador da MELANIA.

Uma Teia de Transações Ocultas

A acrescentar à preocupação, as transações foram processadas através do Protocolo de Transferência Cruzada USDC (CCTP), tornando mais difícil rastrear o movimento de fundos à primeira vista.

Mas as ligações não param por aí. 0xcEA também foi descoberto por ter financiado o criador do LIBRA, conhecido como DEfcyK – a mesma entidade que retirou um enorme 87 milhões de dólares antes do colapso inevitável do token. Tal como MELANIA, o lançamento do LIBRA foi manipulado, com insiders a adquirir o token antecipadamente e a levantar milhões antes que os investidores regulares pudessem reagir.

Um Padrão de Tokens de Pump-and-Dump
A investigação revelou que a mesma carteira está ligada a vários outros tokens de pump-and-dump, incluindo TRUST, KACY, VIBES e HOOD.

Isto não é apenas um esquema pontual. Os analistas acreditam que é uma estratégia coordenada onde os insiders lançam, inflacionam e descarregam repetidamente tokens, deixando os investidores de retalho com perdas. Pesquisas adicionais mostraram que 0xcEA também esteve envolvido no sniping da LIBRA no início, ganhando mais 6 milhões de dólares ao usar múltiplas carteiras para ocultar a atividade.

Quem está responsável por trás disto?
Após o colapso da LIBRA, a controvérsia tomou um rumo político quando o Presidente Argentino Javier Milei, que tinha sido ligado ao projeto LIBRA, negou publicamente qualquer envolvimento. Após a dramática queda de preço da LIBRA, Milei pediu uma investigação sobre potencial manipulação de mercado.

Alguns críticos sugeriram até mesmo que ele deveria enfrentar um processo de impeachment por seus supostos laços com o escândalo.

Entretanto, o Protocolo KIP e a Kelsier Ventures, ambos ligados ao lançamento da LIBRA, estão a culpar-se mutuamente pelo fracasso do token. O CEO da KIP, Julian Peh, afirma que não tiveram controlo sobre o lançamento da LIBRA e que a Kelsier, o market maker, deve ser responsabilizada.

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