Крипто преступность в Азии достигла $1.5B в первой половине 2025 года — уже превысила полный годовой объем 2024 года

Сигнал тревоги: потери от преступлений, связанных с криптовалютой, в Азии взлетели до более чем 1,5 миллиарда долларов всего за первую половину 2025 года. Это не опечатка — уже превышает общий итог 2024 года. Генеральный директор AMLBot Слава Демчук отметил тревожную тенденцию в недавнем анализе.

Вот что приводит к росту:

Новая книга по отмыванию денег

• Незаконные OTC торговые платформы становятся основным каналом для перемещения грязных денег
• Мобильные платежные системы в Юго-Восточной Азии используются в качестве инфраструктуры для отмывания денег
• Преступники быстрее и более сложно используют регуляторные пробелы

Но есть надежда Таиландские и малайзийские власти действительно двигают дело вперед через государственно-частные партнерства:

• Время заморозки средств сокращено с месяцев до часов
• Координация в реальном времени между блокчейн-компаниями и правоохранительными органами
• Создаются региональные базы данных рисков для выявления подозрительной активности

Итог Компании по анализу блокчейна должны серьезно подходить к региональному сотрудничеству. Решение одной страны не подходит для другой — Юго-Восточной Азии нужны локализованные стратегии защиты и более быстрое обмен информацией с полицией. Без этого 2025 год может оказаться гораздо более ужасным, чем предполагают эти цифры.