แพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีของไทยระงับบัญชีที่สงสัยว่าฟอกเงินกว่า 10,000 บัญชี

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ตามรายงานของ “บางกอกโพสต์” ประเทศไทยได้ระงับบัญชีที่สงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกว่า 10,000 บัญชี ซึ่งเป็นความพยายามในการต่อสู้กับบัญชี “ม้าฟอกเงิน” ที่เรียกกันในวงการ ประเทศไทยได้ดำเนินการตามความพยายามก่อนหน้านี้ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล (TDO) เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่ามีความร่วมมือกับสำนักงานกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานสืบสวนอาชญากรรมทางเครือข่าย สำนักงานสืบสวนกลาง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างมาตรการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน