แลกเปลี่ยน BITGIN ที่หยุดให้บริการแล้ว ผู้บริหารกรณีฟอกเงินถูก起诉ในไต้หวัน จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ศาลในไต้หวันได้ฟ้องร้องบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่หยุดดำเนินการแล้ว “币竟 (BITGIN)” รวมถึงผู้บริหารของบริษัท Ji Ben Technology Liu Yusen, CEO Zhang Hansen และ COO Zhang Yuting (น้องสาวของ Zhang Hansen) รวมเป็นจำนวน 10 คน โดยเฉพาะพี่น้อง Zhang อาจถูกตัดสินจำคุก 12 ปี ศาลกล่าวหาว่าบริษัทได้ร่วมมือกับกลุ่มหลอกลวงในปี 2023 โดยให้บริการ USDT และร่วมมือกับ “พ่อค้าปลอม” ในการส่งมอบเงินสดแบบออฟไลน์เพื่อดำเนินการฉ้อโกงและฟอกเงิน คดีนี้มีเหยื่อ 46 ราย รวมมูลค่าการฉ้อโกงกว่า 150 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน โดยเงินที่เกี่ยวข้องถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลและตลาดต่างประเทศเพื่อปกปิดแหล่งที่มา นอกจากนี้ Zhang Yuting ยังถูกฟ้องในคดีฟอกเงิน 274.6 พันล้านหยวน จากการเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายทุนทองคำและเจ้าของร้านเงินตรา Ruisen Silver Store ตู เชิงเหวิน