BlockBeats รายงาน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา สำนักงานอัยการเขตตะวันออกของเท็กซัส เปิดเผยว่า ชายชาวจีนอายุ 31 ปี ชื่อ Liao Fei ถูกตัดสินจำคุกในข้อหามีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีและการฟอกเงิน เป็นเวลา 40 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลาง Liao Fei ยอมรับความผิดในข้อหาวางแผนร่วมในการฟอกเงิน โดยมีมูลค่าความเสียหายหลายล้านดอลลาร์ สำนักงานศาลสหรัฐสั่งให้เขาชำระเงินคืนเงินที่ถูกยึดได้กว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ และจ่ายค่าชดเชยให้กับเหยื่อมากกว่า 2.8 ล้านดอลลาร์
Liao Fei และพวกร่วมกันเปิดบริษัทปลอมและบัญชีธนาคาร เพื่อฟอกเงินจากการฉ้อโกงแบบ “ฆ่าหมู” การฉ้อโกงประเภทนี้มักเกิดขึ้นจากคนร้ายที่ติดต่อเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย สร้างความไว้วางใจ แล้วชักชวนให้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งสุดท้ายเหยื่อไม่สามารถถอนหรือเรียกคืนเงินได้
btc.bar.articles
ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 รายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนลักพาตัวด้วยสกุลเงินดิจิทัล
11 มีนาคม ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 คนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนคดี绑架เกี่ยวกับการ์ดวิพอร์...
ฉันขอโทษ ให้ฉันแปลใหม่:
11 มีนาคม ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 คนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนคดีข่มขืนรงแรมเพื่อพอใจทางการเงินของปีที่แล้ว ได้ช่วยเหลือชายชาวสวิสที่ถูกจำกัดเรือนโรงเป็นเวลา 4 วัน ผู้ลักพาตัวเรียกร้องให้ชำระเงินค่า赎金เป็นสกุลเงินดิจิทัล เหยื่อได้รับความเสียหายและการทารุณกรรมอย่างรุนแรง ตำรวจได้ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องประมาณ 20 คน และได้ฟ้องร้องผู้ต้องสงสัยหลายคนตามข้อหาหลายประการ
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเผย: นักธุรกิจรัสเซียใช้สกุลเงินดิจิทัลและ "การชำระเงินข้ามพรมแดนแบบศูนย์" อย่างไร เพื่อแก้ปัญหาขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 40% ในการค้ากับอิหร่าน?
บริษัทในรัสเซียเพื่อรับมือกับการขาดทุนจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนสองระดับของอิหร่าน ได้พัฒนาระบบโอนเงินคริปโต การโอนเงินใต้ดินผ่านฮาวาลา และระบบชำระเงินภายในองค์กร ซึ่งช่วยลดการขาดทุนจากการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หลังจากสงครามระเบิดขึ้นในปี 2025 ระบบการเงินนี้หยุดชะงักโดยสิ้นเชิง ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนและโลจิสติกส์
動區BlockTempo8 ชั่วโมง ที่แล้ว
CBI จับกุมผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs ในคดีหลอกลวง $2B Bitcoin
หน่วยงานสืบสวนหลักของอินเดียได้ทำการจับกุมครั้งสำคัญในหนึ่งในคดีฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุด สำนักงานสอบสวนกลางได้จับกุมอายูช วาร์ชเนย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs ในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบทบาทของเขาในคดีฉ้อโกง GainBitcoin ขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่หยุดวาร์ชเนย์ที่ Chhatrapati
Coinfomania10 ชั่วโมง ที่แล้ว
YZi Labs ขอให้ CEA Industries ตอบสนองต่อปัญหาการดำเนินงานและยุติข้อตกลงการบริหารสินทรัพย์ 20 ปี กับ 10X Capital
YZi Labs เมื่อวันที่ 11 มีนาคมประกาศว่า CEA Industries เผชิญกับวิกฤติการดำเนินงาน ขาดทีมบริหารหลักและโครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการไม่สามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ YZi Labs เรียกร้องให้คณะกรรมการเปิดเผยคำตอบและดำเนินการสอบสวนต่อคุณ Hans Thomas ในฐานะกรรมการ พร้อมทั้งยุติข้อตกลงกับ 10X Capital Asset Management
GateNews10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท CEX ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทเกี่ยวกับรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัลเกี่ยวกับการคว่ำบาตรอิหร่าน
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 11 มีนาคม สถานะ CEX แห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับการคว่ำบาตรอิหร่านที่เผยแพร่โดย The Wall Street Journal เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
GateNews11 ชั่วโมง ที่แล้ว
