Bangkok'ta Portekizli Kripto Dolandırıcı Yakalandı: $580M Dolandırıcılık İmparatorluğu Ortaya Çıktı

Vahşi olay: Tayland polisi, Bangkok’ta Avrupa ve Asya genelinde 1 milyon dolar değerinde kripto ve kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu düzenlediği iddia edilen 39 yaşındaki Portekizli bir vatandaşı gözaltına aldı. En ilginç yanı? Tatilde olan bir Portekizli gazetecinin onu fark etmesiyle lüks bir alışveriş merkezinde yakalandı.

Operasyonun Detayları

Şüpheli, 2023’ten beri Tayland’da yasa dışı olarak yaşıyor ve dolandırıcılık faaliyetlerini gizlice sürdürüyor. Polis, onu yakalamak için 10’dan fazla sivil polis memuru kullandı. Yüz tanıma ve biyometrik veriler, kimliğini doğruladı. Haberlerde, şüphelinin ülkede bulunurken yerel Taylandlı yatırımcıları 1 milyon bahttan (yaklaşık 30.800 dolar) fazla dolandırdığı belirtiliyor.

Küresel Suç Ağı

Interpol, onu şu ülkelerde faaliyet gösteren geniş çaplı bir dolandırıcılık ağıyla ilişkilendirdi:

• Portekiz ve Avrupa
• Filipinler
• Tayland

Portekiz makamları, toplam mağduriyetin 500 milyon Euro’yu aştığını tahmin ediyor. Bu, rastgele bir dolandırıcı değil—birden fazla kıtada kökleri olan koordineli bir operasyon.

Tayland’ın Kriptoyla Mücadele Hızlanıyor

Bu gözaltı, daha büyük bir eğilimin parçası. Geçen yıl boyunca Tayland, uluslararası kripto operasyonlarının merkezi haline geldi:

Mayıs: 2.600’den fazla mağduru hedef alan bir dolandırıcılık suçundan Vietnamlı kadın tutuklandı

Ağustos: Havaalanında altın külçesiyle para aklama suçundan Güney Koreli bir kişi gözaltına alındı

Son zamanlar: BTS’nin Jungkook’unu hedef alan dolandırıcılık planıyla ilgili Güney Koreli başka bir kişi iade edildi

Mesaj net—Tayland, Interpol işbirliği ve sınır ötesi operasyonlarla kripto suçlularının saklandığı yerleri kapatıyor. Güneydoğu Asya’yı dolandırıcılık için güvenli liman olarak kullanma dönemi sona eriyor.