Singapur'daki 16 milyar Kara Para Aklama davasının gözden kaçanları, İngiltere'de 2.6 milyar varlığına el konuldu, daha önce Hong Kong şifreleme platformu eyewash'ına karışmıştı.

TokenSherpa

2025-11-08 06:54:15

Abstract generation in progress

【Blok律动】Singapur tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kaçan Su Binghai, İngiltere'de büyük miktarda mal varlığına el konuldu - toplam değeri yaklaşık 2.6 milyar RMB. Bu varlıklar arasında Londra'daki 9 daire, değeri yaklaşık 1.4 milyar ve bir grup dinozor fosili, değeri 1.16 milyar bulunuyor.

Tüm davanın ilgili olduğu fon ölçeği oldukça abartılı, toplamda 3 milyar Singapur Doları, bu da yaklaşık 16 milyar RMB'ye denk geliyor. Su Binghai dışında, başka bir sanık Wang Shuiming Karadağ'da yakalandı. Daha da önemlisi, Su Binghai'nin ortağı Su Weiyi'nin, Hong Kong'daki o kripto platformu Atom Asset Exchange dolandırıcılığının arka plandaki yöneticisi olduğu söyleniyor.

Bu seviyede bir Kara Para Aklama davası, büyük miktarda para, dağınık kişiler ve sınır ötesi suç faaliyetlerini içeriyor, bu nedenle soruşturmanın zorluğu tahmin edilebilir. Şu anda İngiltere tarafında varlıkların alıkonulması, davanın soruşturulmasında önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

View Original

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

7 Likes