Скануйте, щоб завантажити додаток Gate
qrCode
Більше варіантів завантаження
Не нагадувати сьогодні

Крипто злочини в Азії досягли 1,5 млрд доларів у першій половині 2025 року — вже перевищили повний рік 2024

robot
Генерація анотацій у процесі

Тривожний сигнал: збитки, пов'язані з криптовалютою в Азії, зросли до понад 1,5 мільярда доларів лише за перше півріччя 2025 року. Це не помилка — ця сума вже перевищує загальний обсяг 2024 року. Генеральний директор AMLBot Слава Демчук зазначив тривожну тенденцію в нещодавньому аналізі.

Ось що спричиняє зростання:

Новий посібник з відмивання грошей

  • Незаконні OTC торгові платформи стають основним каналом для переміщення брудних грошей
  • Мобільні платіжні системи в Південно-Східній Азії використовуються як інфраструктура для відмивання грошей
  • Злочинці швидші та більш складні у використанні регуляторних прогалин

Але є надія Таїландські та малайзійські влади насправді змінюють ситуацію завдяки державним-приватним партнерствам:

  • Час замороження фондів скорочено з місяців до годин
  • Реальний час координації між блокчейн-компаніями та правоохоронними органами
  • Будуються регіональні бази ризику для виявлення підозрілої діяльності

Резюме Компаніям з аналізу блокчейн необхідно серйозно підійти до регіональної співпраці. Рішення однієї країни не є рішенням для іншої — Південно-Східна Азія потребує локалізованих стратегій захисту та швидшого обміну інформацією з поліцією. Без цього 2025 рік може бути значно гіршим, ніж ці цифри вказують.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити